二、评价结论 云南旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，云南旅 游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 （一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务年限已 超过财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的最长年限10年，需变更2024年度会计师事务所。公司通过选聘 程序，拟聘请大信为2024年度审计机构。审计委员会经过审核相关材料，结合与大信 会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通情况 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告 云南旅游股份有限公司全体股东： 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 第一部分 2024 年财务决算报告 3、投资收益情况 2024 年投资收益-6,594 万元，较 2023 年同比减亏 4,114 万元，减亏幅度 38.42%。 4、资产减值情况 2024 年资产减值损失及信用减值损失合计-8,559 万元，较 2023 年同比减少 3,556 万元，减幅 29.35%。 一、主要经营指标情况 1、收入利润情况 2024 年公司实现营业收入 55,703 万元，较 2023 年同比下降 22.55%；实现利润 总额-8,690 万元，较 2023 年同比减亏 82.15%；实现净利润-9,575 万元，较 2023 年 同比减亏 80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810 万元，较 2023 年同比减亏 93.41%。 2、成本费用情况 2024 年公司营业成本 56,955 万元，较 2023 年同比减少 12,610 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 二、重要工作开展情况 （一）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量 一是在定战略方面。公司董事会高度重视战略定位和发展方向的研究与谋划， 通过深入调研，对行业发展趋势进行前瞻性研究，为企业战略制定提供数据支持和 专业建议。二是作决策方面。公司董事会严格按照监管规定，对关联交易、利润分 配等重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。 公司董事会不断完善风险管控体制机制，加强重大风险评估和风险应对措施；打造 业务管理、法律合规与内审纪检"三道防线"；综合运用多种手段，通过和解调解、 诉讼、仲裁等法律手段，做到应收尽收，应诉尽诉，全力推动逾期债权清收，依法 维护公司合法权益。 （二）聚力科技创新转化效率，推进科技赋能产业发展 1 聚力关键技术研发，为产业发展提供源头技术，为企业创新转化搭建桥梁，推 动产学研用深度融合，提升文旅领域创新力与竞争力。2024 年，公司所属子公司深 圳华侨城文化旅游科技股份有限公司获批文化和旅游部首批技术创新中心，其改革 实践入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；VR 大 ...

云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 27 日 报告年度： 2024 年度 1 注：本报告中仅提及上述企业。 一、企业及报告基本信息 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释 义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市 公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票 简称"世博股份"，股票代码"002059 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公 司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年3月27日召开第八届董事 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-015 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年3月27日以现场会议的 方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游 增淦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前 经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2 ...

一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告： 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,101,535.87 元，母公司净利润为 248,914,195.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 249,446,220.19 元。 根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，根据公司目前的经营 与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年 度。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,101,535.87 | -426,701,124.25 | -281,156,258.44 | | 合并报表 ...