证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公 司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-020 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年3月27日召开第八届董事 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-015 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年3月27日以现场会议的 方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游 增淦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-014 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前 经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月27日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼1号会议室。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2 ...

一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告： 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,101,535.87 元，母公司净利润为 248,914,195.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 249,446,220.19 元。 根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，根据公司目前的经营 与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年 度。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,101,535.87 | -426,701,124.25 | -281,156,258.44 | | 合并报表 ...

云南旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 云南旅游有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南旅游有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...

云南旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云 南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

云南旅游股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03244 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 1-03244 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李小军） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积 极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾先后任云南财经大学会计 学院财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）， 云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独 立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员， 云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有 限公司独立董事。现任云南财经大学会计（审计）学院院长、教授、硕士 ...