北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派杨晓莉、马怡然律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2024 年第一次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-024 云南旅游股份有限公司 关于下属公司收到法院传票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）诉讼当事人基本情况 1 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，处于诉前联调阶段，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "云南旅游"）全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华 侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称"华侨城文旅"，曾用名：深圳华 侨城文化旅游建设有限公司）及其肇庆分公司为被告。 3、涉案的金额：152,419,495.90 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公 司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 华侨城文旅于近日收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院〔（2024）粤 1203 民诉前 调 439 号〕等相关材料，肇庆市鼎湖区人民法院受理了南通四建集团有限公司（以 下简称"南通四建"）起诉华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司、华侨 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-021 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2024 年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会 董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第 八届董事会一致。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-023 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年7月29日14:30； 2. 网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-022 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 冯军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会所 任职务。辞职后，冯军先生不在公司及下属子公司担任任何职务。 关于董事会及管理层人事变动的公告 李坚先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。辞职后，李坚先生仍在公司 担任董事职务。 根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 冯军先生、李坚先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股票。李坚先生持有公司股份 39,185,007股，李坚先生所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 云南旅游股份有限公司 一、董事长、总经理辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长冯 军先生、总经理李坚先生的书面辞职报告。 3.因李坚先生辞去公司总经理职务，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，同意聘任李涛先生为公 司总经理，任期与 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, is expected to be a loss between 40 million and 60 million CNY, representing a decrease in loss of 36.17% compared to the same period last year, which was a loss of 62.67 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 45 million and 65 million CNY, reflecting a decrease in loss of 33.73% compared to the previous year's loss of 67.90 million CNY[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss between 0.0395 CNY and 0.0593 CNY per share, compared to a loss of 0.0619 CNY per share in the same period last year[3] Revenue and Margin Analysis - The company's tourism cultural technology segment has a lower proportion of high-margin business income, while the revenue from construction projects has increased, leading to a decline in overall gross margin compared to the previous year[5] - The traditional tourism business has seen a decrease in revenue due to a decline in customer spending, which has negatively impacted the current period's profit[5] Operational Efficiency - The company has made efforts to improve operational efficiency and profitability, resulting in a decrease in period expenses compared to the previous year[5] - Investment income has increased compared to the previous year, which has narrowed the operating loss compared to the same period last year[5] Financial Reporting and Advisory - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant[4] - The specific financial data will be confirmed in the official 2024 semi-annual report[6] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-018 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月1日以通讯表决的 方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事 冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决），审议通过了 《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）根据自 身经营发展的需要，为提供经营资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资 扩股方式进行股权融资23,950万元。 近年来，公司不断加大对旅游文化科技的投入力度，通过科技赋能文化旅游， 促进文旅深度融合，提升公司核心竞争力。根据公司实际情况，决定不参与小镇开 发本次增资，涉及金额7,208.95万元。 本次增资完成 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于2024年 6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年7月1日以通讯表决的方 式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 经认真核查，监事会认为：公司基于实际情况，决定不参与参股公司肇庆华侨 城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）的本次增资，增资完成后，公司间 接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%，小镇开发仍为公司参股公司， 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-019 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 1 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-016 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2024 年5月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月28日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1 云南旅游股份有限公司董事会 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江南园林案件解决情况 的议案》。 2024年5月31日 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于江南园林案件解决方案的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-017 云南旅游股份有限公司 关于江南园林案件解决方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于江 南园林案件解决情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 2014 年 8 月 13 日，公司与杨建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南 园林小股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。对赌期结束后，公司与杨 建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南园林原股东就剩余 20%股权的价 格等收购条件未能达成一致，无法进入报批备案程序，更无法启动收购。 2018—2022 年间，持有江南园林 20%的小股东先后以完成承诺业绩为由向法院 提起股权诉讼，要求云南旅游按照 2014 年重大资产重组期间与其签订的《发行股份 及支付现金购买资产协议》约定，收购其持有的江南园林股权，并承担相应违约金。 截止 2024 年 5 月，上述全部股权转让案件均已取得法院生效判决，云南旅游均 败诉。根据股权转让纠纷案二审 ...