一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.82 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2021]000672 号）予以确认。 公司对募集资金采取了专项户储存管理，与保荐人与募集资金专户开户银行 签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，并已将募集资金存储于在银行的 开立的募集资金专项户内。募集资金的存放、管理与使用，均符合法律、法规及 相关规章制度的规定和要求。 二、募集资金使用的基本情况 公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股 票实际募集资金净 ...

东华软件股份公司 章 程 2026 年 1 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69 号文《关于 同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的 通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以 原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式 设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226188818。 第三条 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,160 万股，于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

东华软件股份公司 总经理工作细则 2026 年 1 月 | | | 第一章 总则 第一条 为明确东华软件股份公司（以下简称"公司"）总经理职责权限， 规范经营管理层的工作行为，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 部门规章及规范性文件和《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理的任职资格及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员的董事（包含职工代表董事）不得超过公司董事 总数的二分之一。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定情形人员、被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情 形的，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下 ...

东华软件股份公司 董事会议事规则 2026 年 1 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 1 | | 第三章 | 董事长职权 | | 5 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及召开 | | 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | | 8 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 | | 9 | | 第八章 | 董事会决议的执行和公告 | | 11 | | 第九章 | 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、行政法规 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华软件股份公司董事会现就提名潘长勇先生为东华软件股份公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东华软件 股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

东华软件股份公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东华软 件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开公司职工代表大会，会议选举李建国先生（简历详 见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临 时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期 与第九届董事会任期一致。 李建国先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。 本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-012 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二六年一月二十四日 附件： 李建国先生：196 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林中作为东华软件股份公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东华软件股份公司董事会提名为东华软件股份公司（以下简称 该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华软件股份公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华软件股份公司董事会现就提名申嫦娥为东华软件股份公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东华软件股份 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人潘长勇作为东华软件股份公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人东华软件股份公司董事会提名为东华软件股份公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华软件股份公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-008 东华软件股份公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第四十九次会议决议。 | 负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百四十三条 总经理、首席执行官每届任 | | 第一百四十三条 总经理每届任期三年，连聘 | | | 期三年，连聘可以连任。 | | 可以连任。 | | | 第 一 百 四 十 四 条 总 经 理 行 使 下 列 | 职 | 百 四 十 四 条 总 经 理 行 使 下 列 职 | 第 一 | | 权： | | | 权： | | 总经理、首席执行官列席董事会会议。 | | 总经理列席董事会会议。 | | | 第一百四十七条 总经理、首席执行官可以在 | | 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以 | | | 任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席 | | 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 | | | 执行官辞职的具体程序和办法由总 ...