证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-086 中兴财光华原指派许满库为签字注册会计师（项目合伙人）、高金刚为签字 注册会计师，为公司提供 2024 年审计服务。因中兴财光华内部工作安排变动， 现改由高金刚接替许满库担任签字注册会计师（项目合伙人），李丹接替高金刚 担任签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师（项目合伙 人）为高金刚，签字注册会计师为李丹。 二、本次变更签字注册会计师信息 （一）基本信息 签字注册会计师：李丹，2024 年 11 月成为执业注册会计师，2018 年开始从 事上市公司审计业务，2024 年开始在中兴财光华执业。 东华软件股份公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-083 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 东华软件股份公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 合授信及担保的公告》（公告编号：2024-084）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投 资设立全资子公司的议案》； 详见 2024 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-085 东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立"重庆东华软件有限公司"（以下简称"重庆东华"），占注 册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在 董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、法定代表人：李旭 4、注册资本：人民币 30,000 万元 5、业务范围：包括计算机、自动化、网络通迅系统及软硬件产品的研发、 销售、系统集成、维修、咨询服务；软件外包服务；智能交通、智能建筑、机电 一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工；公共安全防范工程及信息系统安 全工程 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-081 东华软件股份公司 基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 "合创科技"）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 8,000 万元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公 司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：北京东华合创科技有限公司 2、成立日期：2006 年 10 月 13 日 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-082 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立 "新疆东华医云科技有限公司"（以下简称"东华医云"），占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯 的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股子 公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外 投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：新疆东华医云科技有限公司 2、地址：新疆石河子市 3、法定代表人：梁增雪 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 四、对外投资的目的 ...

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-080 东华软件股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元， 敞口 3.6 亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供 全部保证金担保，授信期限一年。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

北京市天元律师事务所 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 12 月 16 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 关于东华软件股份公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 659 号 公司第八届董事会于2024年 11月 29 日召开第二十六次会议做出决议召集 本次股东大会，并于 2024 年 11 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-079 东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。 5、会议主持人：董事长薛向东 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人（包括由 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-076 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资 设立"医为医云（北京）科技有限公司"（以下简称"医为医云"），东华医为 以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限 在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：医为医云（北京）科技 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-075 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》，具体内容如下： 6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进 出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算 装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算 机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计 算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务； ...