证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-020 东华软件股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.82 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已 ...

东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 1 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 208006 号 | | 注册会计师姓名 | 高金刚、李丹 | 审计报告 东华软件股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 12 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-025 东华软件股份公司 关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 （问题征集专题页面二 ...

经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 东华软件股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 ...

东华软件股份公司 2024 年度监事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事 会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立 的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 7 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切 实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的 发表了意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-024 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对公司会计政策做出相应 的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更 属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露" 进行了规范，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司对原会计政策进 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-022 东华软件股份公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第八届 董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将 2024 年度计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产状况及经 营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 公司 2024 年度计提各项资产减值 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目名称 | 金额 | | 1.募集资金总额 | 61,380.00 | | 减：保荐及承销费用（含税） | 806.90 | | 2.实际银行到账余额 | 60,573.10 | | 减：累计已使用募投项目支出 | 43,442.35 | 1 中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东 华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东华软件 2024 年度募集资金 存放与使用情况发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-021 东华软件股份公司 关于补充确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 39,680 万元。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事 项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议。 | 关联交 | 关联方 | 交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...