证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-082 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立 "新疆东华医云科技有限公司"（以下简称"东华医云"），占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯 的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股子 公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外 投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：新疆东华医云科技有限公司 2、地址：新疆石河子市 3、法定代表人：梁增雪 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 四、对外投资的目的 ...

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-080 东华软件股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元， 敞口 3.6 亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供 全部保证金担保，授信期限一年。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-079 东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。 5、会议主持人：董事长薛向东 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人（包括由 ...

北京市天元律师事务所 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 12 月 16 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 关于东华软件股份公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 659 号 公司第八届董事会于2024年 11月 29 日召开第二十六次会议做出决议召集 本次股东大会，并于 2024 年 11 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-076 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资 设立"医为医云（北京）科技有限公司"（以下简称"医为医云"），东华医为 以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限 在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：医为医云（北京）科技 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-078 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-074 保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2024 年 11 月 30 日 刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集 资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。 东华软件股份公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由 监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-075 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》，具体内容如下： 6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进 出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算 装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算 机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计 算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务； ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-073 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人 民币 50,000 万元，授信有效期不超过 3 年，担保方式为信用。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》； 东华软件股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-077 东华软件股份公司 关于变更部分募投项目实施方案和进度 及设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民 币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资 金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情 ...