证券日报网讯 12月12日晚间，东华软件发布公告称，公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举 李建国先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。李建国先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事。 （编辑 丛可心） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-074 东华软件股份公司第八届董事会 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于2025年12月11日以电子邮件的方 式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。根据《公司章 程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议 案》； 详见2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025- 076）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃 ...

企业名称东华灵曜智能科技（杭州）有限责任公司法定代表人尹继南注册资本30000万人民币国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址浙江省杭州市西湖区三墩镇 智强路428号云创镓谷研发中心2号楼830-41室企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资）营业期限2025-12-12至无固定期限登记机关杭州市西湖区市场监督管理局 来源：市场资讯 天眼查显示，近日，东华灵曜智能科技（杭州）有限责任公司成立，法定代表人为尹继南，注册资本 30000万人民币，由东华软件股份公司全资持股。 序号股东名称持股比例1东华软件股份公司100% 经营范围含软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络与 信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础资源与技术 平台；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业 应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；软件外包服务；网络设备销售； ...

证券日报网讯 12月12日晚间，东华软件发布公告称，鉴于公司"信创鹏霄项目"已实施完毕并已结项， 青岛鹏霄投资管理有限公司将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有限 公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行股份有限公司北京奥 运村支行专户予以注销。截至本公告披露日，前述募集资金专户节余的募集资金共计1.21万元已全部转 入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并于近日已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金 专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月12日晚间，东华软件发布公告称，公司于2025年12月12日召开了第八届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。基于经营发展需要，公司 控股子公司东华医为科技有限公司（简称"东华医为"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合 授信额度人民币10，000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超 过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 （文章来源：证券日报） ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见 京天股字（2025）第 755 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 12 日 15:00 在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《东华软件股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 四十四次会议决议公告》《东华软件股份公司第八届监事会第十八次会议决议 公告》《东华软件股份公司关于召开公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-080 东华软件股份公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 截至本公告日，李建国先生直接持有公司股份 2,478,572 股，占公司总股 本的 0.08%。李建国先生与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、 董事、高级管理人员不存在关联关系。李建国先生不存在《公司法》《股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情 形；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》，根据修订后的《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）， ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-081 东华软件股份公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司 制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用 作其他用途。 2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管 协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中 信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、 中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦 庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管 协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集 资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。 2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-079 东华软件股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 （1）现场会议时间：2025年12月12日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、股东会的召集人：董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 司章程》的规定。 3、会议召开的日期、时间： 二、会议出席情况 4、现场会议地点：北京市 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月12日晚间，东华软件发布公告称，公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十 七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特 殊普通合伙）成为公司2025年度审计机构。本事项尚需公司股东会审议。 ...