东华软件股份公司 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 5、首席合伙人：姚庚春 6、业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会 计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋 租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开展情 况进行了监督。现将对中兴财光华 ...

东华软件股份公司 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 ...

东华软件股份公司 2024 年度监事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事 会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立 的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 7 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切 实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的 发表了意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 ...

经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 东华软件股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 ...

东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 1 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 208006 号 | | 注册会计师姓名 | 高金刚、李丹 | 审计报告 东华软件股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-014 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外 投资设立"山东东华葵丘数据科技有限公司"（以下简称"东华葵丘"），其中， 公司以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金 出资人民币 50 万元，占注册资本 1%。 2、董事会审议情况 1、公司名称：山东东华葵丘数据科技有限公司 2、地址：山东省菏泽市东明县 3、法定代表人：孔维卓 4、注册资本：人民币 5,000 万元 5、业务范围：一般项目:信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网 络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；企业征信业务；国内 货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备 零售；农业机械服务；工业控制计算机及系统销 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第八届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的 议案》，具体内容如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-013 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"） 向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年。神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具 体业务品种以银行签订合同为准。 2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元（含原有 授信），其中敞口额度不超过人民币 8,000 万元，额度期限一年。合创科技在使 用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。 3、公司全资子公司合创科技向中国民生银行股份有限 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-012 东华软件股份公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 3 月 25 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由 董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》。 详见 2025 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2025-014）。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-011 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第八届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的 议案》，具体内容如下： 1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"） 向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限一年。 神州新桥使用额度时由公司提供最高额保证担保。 2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 7,000 万元，期限一年。 合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。 3、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）向中 信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限一年。东华 医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-010 东华软件股份公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2025 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及 担保的公告》（公告编号：2025-011）。 三、备查文件 第八届董事会第三十一次会议决议。 特此公告 ...