证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-025 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈荣建先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 观意字（2025）第 BJ001139 号 致：瑞泰科技股份有限公司 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、本次股东会的召集由公司董事会根据公司于 2025 年 4 月 30 日召开的第 八届董事会第十三次会议的决议作出。 2、2025 年 4 月 30 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒 体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 通知》，以公告形式通知召开本次股东会。 公告载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关 ...

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况说 明及核查意见 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对 本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1.公司对激励对象的公示情况 瑞泰科技股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第十一次 会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟实施 2024 年限制性股票 激励计划。公司于同日披露了《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-024 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于瑞泰科技股 份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发改革[2025]171 号）文 件，经报国务院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

瑞泰科技（002066）今年一季报及2024年年披露完毕，一季度公司营业收入9.8亿元，同比下降 13.71%，净利润1648.54万元，同比下降26.47%。与去年一季度、2024年全年相比，今年一季度公司经 营业绩均进一步变差。 瑞泰科技是中国建材集团旗下的上市公司，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生 产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业。 2024年营收及净利润双降，毛利率减少 从年度业绩统计，2024年公司实现营业收入43.52亿元，同比下降5.98%，已经连续两年持续下降，并且 降幅进一步扩大，2024年公司实现净利润0.57亿元，同比下降21.68%。 具体业务板块看，2024年度，公司水泥窑用耐火材料、钢铁用耐火材料营业收入同比分别下降 19.29%、6.98%，玻璃窑用耐火材料营业收入同比增长。 毛利率方面，2024年公司毛利率为14.75%，同比减少1.32个百分点，其中，水泥窑用耐火材料毛利率减 少3.81个百分点，玻璃窑用耐火材料、钢铁用耐火材料毛利率分别减少1.91个百分点、0.94个百分点。 耐火材料行业主要受宏观经济和下游行业的 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-023 瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室 5、会议召集人：公司董事会。 1、会议通知情况 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ001004 号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司 现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-020 瑞泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、中国证监会于2025年3月修订的《上市公司章程指引》及国资 委于2024年8月修订的《中央企业公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，相关修订情况如下： 一、本次《公司章程》修订内容概述 1、删除监事会、监事相关规定，由审计与风险管理委员会行使监事会职权， 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2、增加设立公司职工董事的规定； 5、新增董事会专门委员会专节； 8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 二、《公司章程》主要修订内容 本次修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-022 近日，开源新材料与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农 行宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120250002343）， 借款金额为人民币 800 万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：34100520240001315），公司为本次融资行为提供连带责任保证。 根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和开源新材料的法定代 表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会 或股东大会。 三、被担保人基本情况 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽中建材开源 新材料科技有限公司（以下简称"开源新材料"）向 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-019 其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 9 000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.56%。敬请投资者充分关注担 保风险。 瑞泰科技股份有限公司 一、担保情况概述 对外担保公告 （一）公司对下属公司的担保情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次担保分别为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为部分子公司提供的担保，以及公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司（以 下简称"华东瑞泰"）为其子公司提供的担保。 上述担保将分别办理，担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起 计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订（或 逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。 （二）公司控股子公司担保情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公司银行授信提供担保的议案》，本议案尚 需提交公司 2 ...