瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国 建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司 （以下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中 国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收 付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、 瑞泰科技股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经 原中国银行业监督管理委 ...

| 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来资 | 2024 年半年度往来 | 2024 | 年半年 度往来资金 | 2024 | 年半年度偿还 | 2024 | 年半年度期末 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额（不含 | | | | | | | | （经营性往来、 | | 往来 | | 联关系 | 目 | | 金余额 | 利息） | | 的利息（如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 成原因 | 非经营性往来） | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股东、 | 天山材料股份有 限公司 | 同一最终控 制方 | 应收账款 | | 12,826.38 | 11,650.15 | | | | 11,094.06 | | 13,382.47 | 销货款 | 经营性往来 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-041 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生， 董事侯涤洋先生、王华先生、孙祥云先生。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-041 （三）会议以同意 6 票，反对 0 票， ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-042 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-042 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。通讯形式参加会议的包括监事冯俊先生、刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监 事会主席冯俊先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及 本制度有关条款规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、 《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关 规定中关于内幕交易、 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-039 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2024-036)于 2024 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Block B, Xin Sheng Building, No.5, Finance Street, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 观意字（2024）第005650号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 ...

单位：万元 2024年半年度业绩快报 特别提示： 一、半年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润本期增加1,265.95万元， 增长61.24%，主要原因是本期母公司玻璃业务板块业绩增长。 本次业绩快报披露之前，公司未曾披露2024半年度预计业绩情况。 五、其他说明 六、备查文件 特此公告。 2024年7月11日 瑞泰科技股份有限公司 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计 部门审计，未经会计师事务所审计，与2024年半年度报告中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-038 2024年上半年，钢铁、水泥市场整体低迷，公司一方面紧抓光伏玻璃市场增 长有利时机，扩大生产；一方面扎实开展降本增效、"两金"压降等系列工作，经 营业绩实现稳中向好。 三、与前次业绩预计的差异说明 不适用。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-037 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公 司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以 下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称"宜兴耐 火"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰 科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与交通银行股份有限公司无锡分（支）行（以下简称"交行 无锡分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：BOCYX- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-034 瑞泰科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况说明 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-034 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发 行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月， 即延长至 2025 年 7 月 16 日。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"）于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案 ...