证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-013 瑞泰科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第 八届董事会第十二次会议决议通过，定于 2025 年 4 月 30 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-007 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝 阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。以通讯表决出席会议的监 事有刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-006 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合 通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 公司第二会议室召开，董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决方式出席会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度董事会工 作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《瑞泰科技 ...

瑞泰科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2024 年度审 计工作的总结报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险 评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章 程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于 公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估 报告，并同意将该报告提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025年第二次专门会议通知于2025 年3月29 日通过电子邮件发出， 于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管 人员、中兴华会计师事 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-009 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 42,420,075.02 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,242,007.50 元，加年初未分配利润 27,227,753.21 元，减 2024 年度派发 现金红利 23,084,443.27 元，截止 2024 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 42,321,377.46 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定， ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋作宝、主管会计工作负责人陈荣建及会计机构负责人（会计主管人员） 问欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 56 | | 第六节 | 重要事项 77 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 90 | | 第八节 | 优先股相关情况 96 | | 第九节 | 债券相关情况 96 | | 第十节 | 财务报告 97 | 瑞泰科技股份有限公司 2024 ...

内部控制审计报告书 瑞泰科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

瑞泰科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 合并资产负债表 | 1. | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 2. | 3-4 | | 合并利润表 | 3. | 5 | | 母公司利润表 | 4. | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 9. 财务报表附注 | 1-142 | | | 三、审计报告附件 | | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ...

瑞泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

瑞泰科技（002066）公告，2024年营业收入为43.52亿元，同比下降5.98%；归属于上市公司股东的净利 润为5702.36万元，同比下降21.68%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...