第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 瑞泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）就提名或者任免董 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 980,483,426.60, representing a decrease of 13.71% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,485,356.14, down 26.47% from CNY 22,420,700.72 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0714, a decline of 26.47% compared to CNY 0.0971 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was CNY 980,483,426.60, a decrease of 13.76% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period were CNY 944,179,829.29, down 13.76% from CNY 1,094,866,479.28 in the previous period[20] - Operating profit decreased from ¥49,038,395.95 to ¥42,785,393.00, a decline of about 12.8%[21] - Net profit declined from ¥41,988,607.31 to ¥33,250,214.44, representing a decrease of about 20.8%[21] - Basic and diluted earnings per share fell from ¥0.0971 to ¥0.0714, a decrease of approximately 26.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,931,629,170.79, down 3.31% from CNY 5,100,681,506.61 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 4,931,629,170.79 from CNY 5,100,681,506.61, a decline of 3.31%[17] - Total liabilities decreased to CNY 3,439,865,289.34 from CNY 3,605,714,068.23, a reduction of 4.61%[18] - Shareholders' equity totaled CNY 1,491,763,881.45, down slightly from CNY 1,494,967,438.38, a decrease of 0.22%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,193,658.97, compared to a net outflow of ¥52,584,499.33 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 322,248,767.86, down 28.87% from CNY 452,844,931.15 at the beginning of the period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥269,842,929.42 from ¥380,134,874.19, a decline of approximately 29.1%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥13,799,237.70, compared to a net outflow of ¥28,001,746.16 in the previous period[24] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥40,412,507.73, contrasting with a net inflow of ¥14,694,433.62 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,047, with the largest shareholder holding 40.13% of the shares[12] Operational Metrics - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Accounts receivable increased to CNY 1,029,155,038.29 from CNY 925,845,829.78, reflecting an increase of 11.14%[16] - Inventory at the end of the period was CNY 1,098,845,386.00, slightly up from CNY 1,040,348,642.15, indicating a growth of 5.59%[16] - R&D expenses decreased from ¥39,825,218.66 to ¥29,247,259.47, a reduction of approximately 26.6%[21] - Sales expenses decreased by CNY 1,457.94 million, a reduction of 39.27%, attributed to optimized sales channels and strengthened cost control[10] Future Outlook - The company plans to hold an earnings briefing on March 26, 2025, to discuss performance and future strategies[14]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-015 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露了 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。现由于工作人 员疏忽，公司未将该公告中提到的"7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《瑞泰科技股份有限公 司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）"中的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全 文披露，现 特予以补充披露，详见公司于本公告同日 的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 ...

附录 关键绩效表 指标索引表 读者意见反馈表 77 83 84 09 24 CONTENTS 目录 | 01 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | | 02 | | | | 董事长致辞 | | 03 | | 03 | | | | 关于我们 | | | | 公司简介 | 05 | | | 战略与文化 | 06 | | | 业务概览 | 07 | | | 社会认可 | 08 | | ESG治理 强化ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 09 12 13 04 | 05 坚持绿色低碳 | | | --- | --- | | 共建美丽家园 | | | 强化环境合规 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 深入污染防治 | 22 | 践行企业责任 聚力伙伴同行 33 48 51 59 61 人才携手共进 品质保障服务 创新蓄势赋能 精益供应管理 履行社会责任 06 完善公司治理 助力可持续发展 07 | 强化党建引领优 | 65 | | --- | --- | | 高效公司治理 | 67 | | 加强内控合规 | 69 | | 投资者权益保护 | 73 | ...

根据数据显示，瑞泰科技（002066）2024年归母净利润5702.36万元，员工人均薪酬13万元，董事长陈荣建薪酬 124.86万元。 瑞泰科技股份有限公司是中国建材集团旗下上市公司(股票简称：瑞泰科技，股票代码：002066)，控股股东为中国建 筑材料科学研究总院有限公司。该公司集研发、生产、销售和综合服务为一体，为众多行业高温窑炉提供综合服 务。公司生产规模、技术水平、产品质量、创新能力行业领先，拥有13家成员企业。是国内耐火材料行业在多方面 具有较大优势的综合型耐火材料服务商。目前，公司总市值为23.75亿。 从2023年到2024年，瑞泰科技净利润呈下滑趋势。2023年营业总收入46.29亿元，归母净利润7280.45万元；2024年营 业总收入43.52亿元，归母净利润5702.36万元，归母净利润同比减少21.68%。同时，扣非净利润等财务数据也有不同 程度的变化。 关键词阅读：瑞泰科技 2023年员工总数为2936人，人均薪酬12.91万元；2024年员工总数为2891人，人均薪酬13万元，员工人数略有减少， 但人均薪酬稍有提升。 2023年董事长为宋作宝，2024年董事长陈荣建薪酬为124. ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of RMB 11.20 [7][8]. Core Views - The company achieved a revenue of RMB 4.352 billion in 2024, a year-on-year decrease of 5.98%, and a net profit attributable to the parent company of RMB 57.02 million, down 21.68% year-on-year. The fourth quarter saw a revenue of RMB 1.004 billion, down 21.54% year-on-year and 9.15% quarter-on-quarter, with a net profit of RMB 16.03 million, down 34.22% year-on-year but up 355.10% quarter-on-quarter. The decline in profit was attributed to reduced capital expenditure in downstream industries, which pressured product prices. However, starting from Q4 2024, price increases in the cement industry are expected to improve, along with stricter capacity control policies, leading to a forecasted recovery in the downstream industry in 2025 [1][4]. Summary by Sections Sales and Revenue - The company maintained stable sales with revenue from refractory materials for glass kilns, cement kilns, and steel industries reaching RMB 730 million, RMB 530 million, and RMB 2.468 billion respectively in 2024, showing year-on-year changes of +14.13%, -19.29%, and -6.98%. The total product sales remained robust, with glass kiln refractory materials benefiting from previous profitability recovery in glass enterprises [1]. Profitability and Margins - The overall gross margin for 2024 was 14.75%, a decrease of 1.32 percentage points year-on-year. The gross margins for glass kiln, cement kiln, and steel refractory materials were 14.60%, 23.44%, and 11.87%, reflecting declines of 1.91, 3.81, and 0.94 percentage points respectively. The margin decline was primarily due to pressure on downstream industry profitability, which led to reduced capital expenditures and product pricing [1]. Cost Control and Financial Health - The operating expense ratio for 2024 was 12.02%, down 0.58 percentage points year-on-year. The company effectively managed costs amidst weak sales, with net profit margins of 1.31% and 0.99% for the attributable and non-attributable net profits respectively, both down year-on-year. By the end of 2024, the asset-liability ratio was 70.69%, up 0.61 percentage points year-on-year, while the interest-bearing debt ratio was 24.51%, down 0.80 percentage points [2]. Cash Flow and Dividend Policy - The operating net cash flow for 2024 was RMB 352 million, an increase of 89.6% year-on-year, with Q4 contributing RMB 328 million, up 81.9% year-on-year. The company proposed a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, with a payout ratio of 60.76%, nearly doubling from 2023. The revenue target for 2025 is set at RMB 4.6 billion, indicating stable growth [3]. Profit Forecast and Valuation - Considering the expected price increases in some downstream industries and stricter capacity control policies, the forecast for 2025 net profit attributable to the parent company has been raised by 3.2% to RMB 923.3 million and by 4.7% to RMB 1.0401 billion for 2026. The target price has been adjusted to RMB 11.20, reflecting a price-to-earnings ratio of 28x for 2025, up from 25x in 2024 [4].

（李 勇） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、有关法律、法规及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履 行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的主要情况报告如 下： 一、出席会议情况 瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，认真 履行职责并召集会议 3 次，对公司拟变更的董事候选人、高级 管理人员的的任职条件、工作经历等情况进行了仔细审核，确认 其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能 符合公司的实际发展要求，并提交董事会审议聘用。 2、报告期内，本人作为董事会战 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余兴喜） 本人余兴喜，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度的工作中，能够按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的相关规定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公 司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、本人作为第八届董事会审计和风险管理委员会主任委员， 报告期内，认真履行职责并召集会议。报告期内，董事会审计和 风险管理委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，共审议 16 项议案、听取3项报告，对公司定期报告、内部控制自我评价报 告、续聘审计机构、年审工作安排等事项进行审核。监督公司审 计工 ...