为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》要求和公司会计政策相关 规定，遵循依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司对存在减值迹象并已充分计提资产减值准备的应收款项进 行财务核销： | 项目 | 核销金额 | | 已计提坏账金额 | | 是否因关联交易产生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 7,509,999.49 | 元 | 7,509,999.49 | 元 | 否 | | 其他应收款 | 307,081.08 | 元 | 307,081.08 | 元 | 否 | | 合计 | 7,817,080.57 | 元 | 7,817,080.57 | 元 | 否 | 核销的主要原因一是因客户经营困难，到期应收长期拖欠，由我方提起诉讼， 经法院审理后作出判决，因债务方无偿还能力，取得法院终止执行裁定；二是因 客户经营不善，进行破产重整，由我方申报债权，根据重整方案部分清偿后剩余 债权无法收回；三是客户已进行工商注销或被吊销，导致应收尾款无法收回；四 是账龄达 5 年以上的应收尾款，清收收入不足以 ...

瑞泰科技股份有限公司 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

2024 年度董事会审计和风险管理委员会 履职情况报告 2024 年，公司董事会审计和风险管理委员会遵照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委员会议事规 则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计和 风险委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、委员会基本情况 （一）成员构成 报告期内，董事会审计和风险管理委员会由 3 名董事组成， 其中独立董事 2 名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任， 拥有会计专业人资格，符合上市公司规范治理的监管要求。 报告期内，本委员会共召开了 6 次会议，共审议通过 16 项 议案，听取 3 项工作报告，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 28 日公司召开第八届董事会审计和风险 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年报 审计的初步意见与独立董事及审计和风险委员会的沟通的议案》； （二）2024 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会审计和风 险委员会 2024 年第二次会议，审议通过了以下事项： 1、《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2 ...

瑞泰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-013 瑞泰科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第 八届董事会第十二次会议决议通过，定于 2025 年 4 月 30 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-007 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝 阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。以通讯表决出席会议的监 事有刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-006 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合 通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 公司第二会议室召开，董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决方式出席会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度董事会工 作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《瑞泰科技 ...

瑞泰科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2024 年度审 计工作的总结报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险 评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章 程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于 公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估 报告，并同意将该报告提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025年第二次专门会议通知于2025 年3月29 日通过电子邮件发出， 于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管 人员、中兴华会计师事 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-009 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 42,420,075.02 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,242,007.50 元，加年初未分配利润 27,227,753.21 元，减 2024 年度派发 现金红利 23,084,443.27 元，截止 2024 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 42,321,377.46 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,351,701,601.29, a decrease of 5.98% compared to CNY 4,628,501,124.39 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 57,023,613.12, down 21.68% from CNY 72,804,454.98 in the previous year[15]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.2469, a decline of 21.67% from CNY 0.3152 in 2023[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 43,210,689.03, a decrease of 10.97% from CNY 48,534,074.33 in 2023[15]. - The company reported a decline in the weighted average return on equity to 8.18%, down 3.14 percentage points from 11.32% in 2023[15]. - The company reported a gross margin of 14.75% for refractory materials, which is a decline of 1.32% year-over-year[43]. - The company reported a significant increase in revenue and profit, achieving growth in both metrics despite market challenges[117]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 89.58% to CNY 351,589,206.21, compared to CNY 185,460,108.19 in 2023[15]. - The company experienced a significant cash flow increase in the fourth quarter, with a net cash flow from operating activities of CNY 328,249,292.78[19]. - Investment cash inflow surged by 412.71% from 784,285.80 CNY in 2023 to 4,021,101.98 CNY in 2024[58]. - The net cash flow from financing activities decreased by 33.97% from -93,744,451.29 CNY in 2023 to -125,586,080.14 CNY in 2024, mainly due to increased cash payments for debt repayment[59]. - The net increase in cash and cash equivalents rose dramatically by 1,957.74% from 6,700,246.43 CNY in 2023 to 137,873,411.94 CNY in 2024[59]. Revenue Breakdown - Revenue from glass kiln refractory materials reached CNY 729,697,818.05, with a gross margin of 14.60%, reflecting a 14.13% increase in revenue compared to the previous year[44]. - Revenue from cement kiln refractory materials was CNY 529,599,375.17, showing a significant decline of 19.29% year-over-year[45]. - Steel refractory materials generated CNY 2,468,155,424.63 in revenue, down 6.98% from the previous year, with a gross margin of 11.87%[45]. - The revenue from other high-temperature kiln refractory materials increased by 4.49% to CNY 452,553,563.69, with a gross margin of 24.69%[45]. Production and Sales - The total revenue from refractory materials in the first three quarters of 2024 was ¥514.71 billion, down 3.41% year-on-year[27]. - The production of refractory materials decreased by 4.66% to 10,593,900 tons in the first three quarters of 2024[27]. - The sales volume of glass kiln refractory materials increased by 21.01% to 39,984 tons in 2024[29]. - The sales volume of cement kiln refractory materials decreased by 2.55% to 107,637 tons in 2024[29]. - The inventory of steel refractory materials decreased by 6.56% to 21,404 tons in 2024[29]. Research and Development - The company has applied for 86 patents in 2024, including 1 international invention patent and 46 domestic invention patents, with 39 patents granted[33]. - The company is developing high-performance refractory materials for nuclear waste glass solidification, aiming to enhance domestic production capabilities[54]. - The company is focusing on digital and intelligent transformation in production processes to enhance competitiveness[28]. - The company increased its R&D personnel from 197 in 2023 to 366 in 2024, representing an 85.79% increase[56]. - R&D investment decreased by 9.09% from 175,630,237.41 CNY in 2023 to 159,662,912.54 CNY in 2024, while the R&D investment as a percentage of revenue slightly decreased from 3.79% to 3.67%[56]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests, particularly for minority investors[86]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency in appointments and remuneration[90]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of asset or fund misappropriation[93][94]. - The company’s board of directors operates independently, with specialized committees ensuring scientific decision-making on major issues[90]. - The company has not engaged in any related party transactions that could harm the interests of the company or its shareholders[93]. Environmental Compliance - The company holds valid pollution discharge permits, with the latest expiring in November 2028 for its main facility[140]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, indicating a focus on compliance and sustainability[139]. - The company has reported a total emission of 1.152 tons/year for particulate matter, with a concentration of 7.35 mg/m³, complying with the pollution discharge standards[141]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with national regulations[143]. - The company is committed to ongoing monitoring and improvement of its environmental performance in line with industry standards[142]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated a total of 600,000 yuan in 2024, including 400,000 yuan to the "Shan Jian Public Welfare Poverty Alleviation Fund" for national poverty alleviation efforts[196]. - The company’s subsidiary, Ruitai Magang New Materials Technology Co., Ltd., donated 200,000 yuan to Ma Tang Village for community support and facility repairs[196]. - The company integrates green development into its entire production process, aiming for a harmonious balance between ecological and economic systems[195]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to achieve a revenue growth of 11.33% from its new low-carbon refractory materials project by 2025[71]. - The company plans to achieve a revenue of 4.6 billion yuan and a total profit of 160 million yuan by 2025, indicating a strategic growth target[79]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities, with a budget allocation of $10 million for technology upgrades in the next fiscal year[96]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development, leveraging the expertise of its newly appointed executives[104].