证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-045 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开， 监事刘登林先生以通讯形式参加会议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事 会主席冯俊先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2024年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2024年 ...

会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开。 2、审议通过《关于公司 2024 年年审工作安排的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：余兴喜 郑志刚 李勇 2024 年 10 月 30 日 1、审议通过《关于终止筹划重组事项的议案》。 经审议：终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项系经公司审慎研究 后做出的决定，本次终止的重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就重组事项形 成具体方案或履行内部决策程序。 终止筹划本次重组事项对公司不存在实质性影响，不会影响公司的正常经营 和发展战略，不会对公司财务状况造 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-046 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-049 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2024 第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-048 关于拟变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整情况 （一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事侯涤洋先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，侯涤洋先生申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、董事会薪酬与考核委员会 成员、董事会审计和风险管理委员会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大 会选举产生新任董事之日。辞职后，侯涤洋先生不在公司担任任何职务。 （二）公司董事会于近日收到公司董事王华先生提交的书面辞职报告。由于 工作需要，王华先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员 会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后， 王华先生不在公司担任任何职务。 （三） 截至本公告日，侯涤洋先生、王华先生未持有公司股票。侯涤洋先 生、王华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向侯涤洋先生、王 华先生为公司所做出的贡献表示衷心感 ...

瑞泰科技股份有限公司 关于终止筹划重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止筹划重组事项的议案》，同意公司终止筹划与中国宝武钢铁集 团有限公司（以下简称"中国宝武"）重组事项。公司独立董事专门会议事前 审议通过了该议案。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况及公司开展的相关工作 公司于 2020 年启动了与中国宝武的发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易重大资产重组项目，总体方案由瑞泰科技发行股份购买由中国宝武实际 控制的武钢集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司所持标的资产和瑞泰科 技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。2021 年 5 月 10 日，公司 收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564 号），该次重大资产重 组项目未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-043 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请 综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公 司（以下简称"安徽瑞泰"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农行 宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120240005016）， 借款金额为人民币 500 ...

股票代码：002066 股票简称：瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|----------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 9 月 13 日 | 14:00-16:00 | | 时间 | | | | 地点 | 公司第二会议室 | | | 形式 | 现场会议 | | | | | | | | | | | | | | | 交流内容及具体 | | | | 问答记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 璃、水泥、钢铁以 ...

证券研究报告 经营预测指标与估值 瑞泰科技 (002066 CH) 24H1 收入微增, 盈利质量同比改善 | --- | --- | |--------------------------------|----------| | 年泰研究 | 中报点评 | | 2024 年 8 月 05 日 \| 中国内地 | 专用材料 | 24H1 收入/归母净利同比+0.3%/+16.0%，维持"增持" 瑞泰科技发布 2024 年半年报,上半年累计实现营收 22.42 亿元 (yoy+0.28%)，归母净利 3747.30 万元（yoy+16.04%），扣非归母净利 3320.94 万元(yoy+60.65%)。其中 24Q2 实现营收 11.06 亿元(yoy-5.41%, qoq-2.66%),归母净利 1505.23 万元(yoy+47.87%,qoq-32.86%)。我们 维持公司 2024-2026 年的 EPS 预测值分别为 0.35/0.39/0.43 元。可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 9.7 倍,考虑公司为玻璃窑用耐材龙头,夹 企背景加持，给予公司 24年 25xPE，维持目标价 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋作宝、主管会计工作负责人陈荣建及会计机构负责人(会计主管人员)问 欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 瑞泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...