瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑志刚） （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 2024年本人任职期内，公司共召开6次董事会，本人均亲自 出席。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，对公司独董津贴、公司2023年度薪酬 情况、实施限制性股票激励计划等事项进行了仔细审核，确认独 董津贴方案的合理性；公司的薪酬核定符合相关法律法规，考核 公平公正符合实际工作；实施限制性股票激励的方案合理，亦能 符合公司的实际发展要求。 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年的工作中能严格按照《公司法》、《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作 及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责的主要 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的规定，瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 10 日 瑞泰科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人余兴喜，于 2022 年 4 月起担任瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利 益和全体股东权益的角度出发，认真、独立履行监事会职责，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会的召集、召开和表决等 程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等规定，所有议案皆获全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。 会议召开情况及决议内容如下： （一）2024 年 3 月 4 日召开第八届监事会第五次会议，审议通 过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》； 3、《2023 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-010 瑞泰科技股份有限公司 关于向下属公司提供统借统还资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 统借统还对象：瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分下属公司 统借统还额度：不超过 23,000 万元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限 利率：不高于相应外部融资利率 还款方式：按季结息，到期还款或续借 一、概述 （一）统借统还基本情况 为有效降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司 2025 年拟向公司部分 下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟定统借统还额度为不超过 23,000 万 元。本次交易不构成关联交易。具体内容如下表所示： | 需要统借统还贷款公司名称 | 金额（万元） | 发放统借统还贷款的公司 | | --- | --- | --- | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 13,000 | 瑞泰科技股份有限公司 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 5,000 | | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 3,000 | | | 宜兴 ...

瑞泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 督情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层，首席合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 489 人。2023 年度，中兴华所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券业务收 入 32039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，涉及的行 业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环 境和公 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 011328 号 | | 注册会计师姓名 | 张文雪、张震 | 审计报告正文 审计报告 中兴华审字（2025）第 011328 号 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称"瑞泰科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了瑞泰科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

关于选举新任董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞任情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-012 瑞泰科技股份有限公司 宋作宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用， 公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、 选举新任董事长暨变更法定代表人情况 为保障董事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意 选举陈荣建先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定："董事长为公司的法 定代表人"，公司法定代表人将变更为陈荣建先生。公司将按照市场监督管理机 关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到宋作宝先 生的书面辞职报告，因工作需要，宋作宝先生申请辞去公司董事长、法定代表人 及董 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范 运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事 项如下： 年，各专门委员会能遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》 和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专 业的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所 示： | 委员会名 | 召开 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-014 瑞泰科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 ...