证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-061 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会审议的3项议案以累积投票制对公司第八届董事会非独立董 事、独立董事以及第八届监事会股东代表监事分别进行了选举，独立董事候选人 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 一、会议的召开情况： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 10 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 10 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥726,129,844.18, representing a decrease of 6.95% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,783,713.58, a significant decline of 1,449.23% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,534,625.89, down 497.81% from the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,155,181,147.26, a slight decrease of 0.2% compared to CNY 2,157,607,212.02 in the same period last year[11] - The net profit for Q3 2024 was -4,253,732.17 CNY, a significant decline from the previous year's profit of 3,757,525.63 CNY[12] - The total profit for the period was -1,146,646.82 CNY, compared to a profit of 6,406,127.03 CNY in the same period last year[12] - Operating profit decreased to 2,215,969.46 CNY from 3,773,037.51 CNY year-over-year[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,760,849,502.20, an increase of 1.69% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 3,760,849,502.20 from CNY 3,698,279,506.95, showing a growth of approximately 1.68%[10] - Total liabilities rose to CNY 2,038,032,088.32, compared to CNY 1,932,195,433.93, marking an increase of about 5.5%[10] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.59% to ¥1,589,011,916.23 compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,589,011,916.23 from CNY 1,631,224,625.69, a decline of approximately 2.6%[10] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥138,416,972.27, down 13.49% year-over-year[3] - The company reported a cash flow from operating activities of 138,416,972.27 CNY, down from 159,992,523.08 CNY in the previous year[14] - Cash and cash equivalents increased to approximately RMB 744.48 million from RMB 618.42 million, representing a growth of 20.34%[8] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 691,268,988.00 CNY from 554,183,502.83 CNY year-over-year[15] - The cash inflow from investment activities was 38,205,257.66 CNY, down from 206,695,027.21 CNY year-over-year[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,709[7] - The company reported a total of 10,941,784 shares held in a repurchase account, accounting for 1.68% of total shares[7] - The largest shareholder, Zhongyu Investment Co., Ltd., holds 28.06% of the shares, totaling 182,622,263 shares[7] Operational Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses by 2,914.85% to ¥9,589,046.30 due to exchange rate fluctuations[6] - The company recorded a 74.59% decrease in non-operating income, amounting to ¥2,116,329.09[6] - The company experienced a 30.70% increase in construction in progress, totaling ¥126,962,319.04, due to new projects[6] - The company reported a 184.50% increase in long-term borrowings, reaching ¥437,173,471.63, attributed to new financing[6] - Total current assets increased to approximately RMB 2.37 billion from RMB 2.26 billion, reflecting a growth of 4.83%[8] - Accounts receivable decreased to RMB 657.58 million from RMB 704.97 million, a decline of 6.71%[8] - Inventory rose to RMB 821.34 million from RMB 786.57 million, an increase of 4.41%[8] - Long-term equity investments slightly decreased to RMB 55.55 million from RMB 57.21 million, a decline of 2.91%[8] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 69,678,394.64, down from CNY 73,575,727.81, indicating a reduction in R&D spending[11] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[7] Mergers and Acquisitions - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[7]

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-057 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式 发出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司董事会会议室以 现场结合通讯表决 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-060 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关 于全资子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 根据公司整体战略发展规划和实际运营情况，拟将全资子公司浙江海鸥有巢 氏整体卫浴有限公司（以下简称"浙江海鸥有巢氏"）的注册资本减少8,015.85 万元人民币，注册资本将由31,015.85万元人民币减少至23,000万元人民币。本 次减少注册资本后，公司仍直接加间接持有浙江海鸥有巢氏100%股权。公司董事 会授权管理层负责办理与本次浙江海鸥有巢氏减少注册资本相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次浙江 海鸥有巢氏减少注册资本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-058 广州海鸥住宅工业股份有限公司 1、海鸥住工第七届监事会第十次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发 出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先 生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第十次临时 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-051 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 （一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事 的议案》。 董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇 先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过 之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程顺来作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届监事会第九次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司监事会同意提名陈定先生、龙根先生为第八届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件）。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 2 证券 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-052 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会第九次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意提名陈定先生、龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于 2024 年 10 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的监事对上述股东 代表监事候选人 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-053 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第十次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先 生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；同意提名程顺来先生、李 ...