第八届监事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-064 广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会同意选举陈定先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会 任期一致。 三、备查文件 1、海鸥住工第八届监事会第一次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 1 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 28 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈定 先生担任公司第八届监事 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-063 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 28 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:00 在公司董事会会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。 相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员 及其他相关人员的公告》。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-062 联系人：张洋洋 1 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日召开第七届董事会第十次临时会 议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减 少注册资本暨修订<公司章程>的议案》,相关内容详见 2024 年 10 月 16 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份、 减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司第二期回购报告书，公司第二 期回购股份回购的股份全部用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成 之后三年内实施上述用途，未使用部分予以注销 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-061 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会审议的3项议案以累积投票制对公司第八届董事会非独立董 事、独立董事以及第八届监事会股东代表监事分别进行了选举，独立董事候选人 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 一、会议的召开情况： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 10 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 10 ...

北京市时代九和律师事务所 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州海鸥住宅工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受广州海鸥住宅工业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林、张有为律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥726,129,844.18, representing a decrease of 6.95% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,783,713.58, a significant decline of 1,449.23% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,534,625.89, down 497.81% from the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,155,181,147.26, a slight decrease of 0.2% compared to CNY 2,157,607,212.02 in the same period last year[11] - The net profit for Q3 2024 was -4,253,732.17 CNY, a significant decline from the previous year's profit of 3,757,525.63 CNY[12] - The total profit for the period was -1,146,646.82 CNY, compared to a profit of 6,406,127.03 CNY in the same period last year[12] - Operating profit decreased to 2,215,969.46 CNY from 3,773,037.51 CNY year-over-year[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,760,849,502.20, an increase of 1.69% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 3,760,849,502.20 from CNY 3,698,279,506.95, showing a growth of approximately 1.68%[10] - Total liabilities rose to CNY 2,038,032,088.32, compared to CNY 1,932,195,433.93, marking an increase of about 5.5%[10] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.59% to ¥1,589,011,916.23 compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,589,011,916.23 from CNY 1,631,224,625.69, a decline of approximately 2.6%[10] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥138,416,972.27, down 13.49% year-over-year[3] - The company reported a cash flow from operating activities of 138,416,972.27 CNY, down from 159,992,523.08 CNY in the previous year[14] - Cash and cash equivalents increased to approximately RMB 744.48 million from RMB 618.42 million, representing a growth of 20.34%[8] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 691,268,988.00 CNY from 554,183,502.83 CNY year-over-year[15] - The cash inflow from investment activities was 38,205,257.66 CNY, down from 206,695,027.21 CNY year-over-year[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,709[7] - The company reported a total of 10,941,784 shares held in a repurchase account, accounting for 1.68% of total shares[7] - The largest shareholder, Zhongyu Investment Co., Ltd., holds 28.06% of the shares, totaling 182,622,263 shares[7] Operational Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses by 2,914.85% to ¥9,589,046.30 due to exchange rate fluctuations[6] - The company recorded a 74.59% decrease in non-operating income, amounting to ¥2,116,329.09[6] - The company experienced a 30.70% increase in construction in progress, totaling ¥126,962,319.04, due to new projects[6] - The company reported a 184.50% increase in long-term borrowings, reaching ¥437,173,471.63, attributed to new financing[6] - Total current assets increased to approximately RMB 2.37 billion from RMB 2.26 billion, reflecting a growth of 4.83%[8] - Accounts receivable decreased to RMB 657.58 million from RMB 704.97 million, a decline of 6.71%[8] - Inventory rose to RMB 821.34 million from RMB 786.57 million, an increase of 4.41%[8] - Long-term equity investments slightly decreased to RMB 55.55 million from RMB 57.21 million, a decline of 2.91%[8] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 69,678,394.64, down from CNY 73,575,727.81, indicating a reduction in R&D spending[11] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[7] Mergers and Acquisitions - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[7]

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-060 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关 于全资子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 根据公司整体战略发展规划和实际运营情况，拟将全资子公司浙江海鸥有巢 氏整体卫浴有限公司（以下简称"浙江海鸥有巢氏"）的注册资本减少8,015.85 万元人民币，注册资本将由31,015.85万元人民币减少至23,000万元人民币。本 次减少注册资本后，公司仍直接加间接持有浙江海鸥有巢氏100%股权。公司董事 会授权管理层负责办理与本次浙江海鸥有巢氏减少注册资本相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次浙江 海鸥有巢氏减少注册资本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-058 广州海鸥住宅工业股份有限公司 1、海鸥住工第七届监事会第十次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发 出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先 生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第十次临时 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-057 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。 相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式 发出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司董事会会议室以 现场结合通讯表决 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-051 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 （一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事 的议案》。 董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇 先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过 之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决 ...