广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州海鸥住宅工业股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国 家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套 期保值业务。外汇衍生品套期保值业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品，其交易原理是，与银行签订协议，约定未来外汇衍生品套期保值业务的外汇 币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以外汇衍生品合约汇 率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测，或资产负债表外汇敞口预测，与 银行办理外汇套期保值业务，从而锁定公司的汇率风险。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易类型：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值为 目的，以远期结售汇为主要方 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等 相关规定和要求，本着"规范、监管、勤勉"的原则，以向全体股东负责的态度， 忠实、严谨地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员均出席所有监事会会议， 审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；监事会成员列席董 事会会议，对董事会审议的事项进行监督；通过审阅定期报告并听取公司生产经 营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范 运作，维护公司及全体股东权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024年，监事会召开了6次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定要求。会议召开的具体情况如下： 1、2024年4月18 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-022 1、投资种类：主要为商业银行发行的安全性较高、流动性较好、低风险、 稳健的保证收益型金融机构理财产品。 2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用，在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行 再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动 性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司生 产经营发展资金需 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-017 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 17:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生 主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 海鸥住工 2024 年度监事会工作报告详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 20 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假， 委托董事陈巍先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年度总经理工作报告》。 公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》；独立 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一 次会议，会议审议通过了《海鸥住工 2024 年度利润分配预案》。 本预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为-123,812,009.99 元，母公司 2024 年度净利润为- 503,908,891.19 元，公司 2024 年度不提取法定公积金，合并报表本年度末累计 未分配利润为 412,517,442.49 元，母公司报表本年度末累计未分配利润为 64,741,860.94 元。 2、结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司 战略布局、 ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-128 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...