General Principles - The rules are established to protect the legal rights of the company and its shareholders, ensuring the proper exercise of shareholder meeting powers in accordance with relevant laws and regulations [1][27] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][3] Nature and Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting is the highest authority of the company [3] - The meeting has the authority to elect and replace directors, approve remuneration, and make decisions on significant corporate actions such as mergers, asset sales exceeding 30% of total assets, and amendments to the articles of association [4][22] Convening of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with specific timelines for their convening [3][5] - The board of directors is responsible for timely convening of meetings and must report to regulatory authorities if unable to do so [6][8] Proposals and Notifications - Proposals for the shareholder meeting must fall within its authority and be clearly defined [14] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit proposals 10 days before the meeting [9] Conducting the Meeting - The meeting must be held at the company's registered location and can utilize online methods for shareholder participation [12][13] - Shareholders can attend in person or through proxies, and each share carries one vote [12][13] Voting Procedures - Voting can be conducted through various methods, and the results must be announced immediately [19][21] - Ordinary resolutions require a majority, while special resolutions require two-thirds approval from attending shareholders [53][55] Record Keeping and Execution - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least 10 years [23][24] - The board of directors is responsible for executing the resolutions passed during the shareholder meeting [25]

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Guangzhou Seagull Housing Industrial Co., Ltd, aiming to standardize investment behavior, reduce risks, and enhance returns while protecting the rights of the company, shareholders, and creditors [1]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The external investment refers to various forms of investment activities aimed at obtaining future returns, including acquisitions, equity investments, and financial management [1]. - Investment activities must comply with national laws, align with the company's development strategy, focus on economic benefits, and protect the rights of stakeholders [1]. Chapter 2: Investment Authority and Approval Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for investments, each exercising authority within their respective limits [2]. - Certain investment matters require board approval if they meet specific thresholds, such as asset totals exceeding 10% of the latest audited total assets or net assets exceeding 1 million [2][3]. - Transactions involving assets totaling over 50% of the latest audited total assets or net assets require shareholder meeting approval [3][4]. Chapter 3: Organizational Management of External Investments - The investment department is responsible for managing external investments, including planning, supervising, and analyzing the performance of new investment projects [6][7]. - The finance department assists in evaluating investment effectiveness and managing funding [7]. Chapter 4: Personnel Management for External Investments - The company must appoint directors and management personnel to influence the operational decisions of newly established or controlled companies [9][10]. Chapter 5: Accountability - Directors and senior management must exercise caution in investment activities and are held accountable for any violations or improper investments [10][11]. - Departments or individuals failing to fulfill their responsibilities may face penalties or compensation obligations [11]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The system will be executed in accordance with relevant laws and regulations, and it will take effect upon approval by the shareholders' meeting [11].

Core Points - The document outlines the responsibilities, qualifications, and operational procedures for the General Manager of Guangzhou Seagull Residential Industrial Co., Ltd. [1][2][3] Group 1: General Provisions - The General Manager is responsible for the daily management of the company under the leadership of the Board of Directors, ensuring the implementation of board resolutions and managing production and operations [1][2] - The General Manager must adhere to laws, regulations, and the company's articles of association, fulfilling obligations of integrity and diligence [1] Group 2: Appointment and Dismissal - The General Manager must meet specific qualifications, including good personal qualities, management experience, and the ability to motivate employees [2] - Certain disqualifications for the General Manager include criminal convictions related to corruption or financial misconduct, and being listed as a dishonest debtor [2] Group 3: Powers of the General Manager - The General Manager has comprehensive authority over daily operations, including implementing board decisions, managing annual plans, and proposing internal management structures [4][5] - The General Manager can approve transactions under specific financial thresholds without board approval, such as transactions not exceeding 10% of audited net profit or absolute amounts of 1 million [5][6] Group 4: Responsibilities and Reporting - The General Manager and other executives have obligations to act diligently, treat all shareholders fairly, and ensure the accuracy of company disclosures [9][10] - The General Manager must report significant changes in the business environment or expected performance variations to the Board of Directors [11] Group 5: Incentives and Constraints - The General Manager's performance is evaluated by the Board, with compensation linked to performance metrics [12][13] - Failure to meet operational targets may result in penalties, while successful management may lead to rewards [12]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理的工作，进一步规范广州海鸥住宅工业股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）市值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者和其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《上市公司信息披露 管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚信经营、 规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回报双提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股 票价值合理反映公司内在价值。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量， 依法依规运用各类方式提升 ...

第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 治理结构，明确董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策行为，确保董事会科学决 策和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本规则。 董事会议事规则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘书负责董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第五条 《公司法》、《公司章程》规定的情形不得担任公司董事。违反本条规定选举、 委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 25 日，第八届董事会第三次临时会议审议通过 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第三节 | 独立董事 | | ...

关联交易管理办法 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第一条 为加强广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关联 交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人（或者其他组织）； 3、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 4、本办法第二条第（二）款所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组 织）； （ ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运 作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息 的日常管理工作。 公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事会秘书负责公司内幕信息的日常 管理、办理公司内幕信息知情人的登记入档报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年6月25日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以 下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。三方协议签订后，公司可 以使用募集资金。 1 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真 ...