证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届监事会第九次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司监事会同意提名陈定先生、龙根先生为第八届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件）。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 2 证券 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程顺来作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

特别提示： 1、公司于 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日回购股份 4,803,609 股， 鉴于该部分回购股份即将届满三年，拟予以注销（以下简称"第二期回购股份"）。 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-055 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关 于回购公司股份的方案》，于董事会审议通过之日起不超过十二个月回购公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股票回 购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 6,138,175 股（以下简称"第 三期回购股份"）。 3、本次注销第二期回购股份后，第三期回购股份继续存放于公司回购专用 证券账户。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-052 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会第九次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意提名陈定先生、龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于 2024 年 10 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的监事对上述股东 代表监事候选人 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 15 日，第七届董事会第十次临时会议审议通过 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-056 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 10 月 31 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名李晓安为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-053 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进 行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第十次 临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先 生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；同意提名程顺来先生、李 ...

2024 年 10 月 16 日 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-050 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-050 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 14 日，公司在办公楼会议室召开了 2024 年职工代表大会，通过民主选举方式选举方伟华先生（简历见附件）为公司第八 届监事会职工代表监事，方伟华先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会通过 2 名股东代表监事 任命之日起）。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 附件：第 ...

声明人高学庆作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 广州海鸥住宅工业股份有限公司 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...