广州海鸥住宅工业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三章 股东会的召集 （八）对公司聘用、 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持合理的流 动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营和 主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金 额、期限、 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步推动广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 公司的利润分配政策 第二条 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配制度，利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，但公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 第三条 利润分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律法规允许的 其他方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件 的，应优先采用现金分红的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保或者对外担保，是指本公司、本公司的全资及控股子公司（以 下简称"子公司"）作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或 者不能履行债务时，由本公司或者子公司作为担保人按照约定履行债务或者承担责任的行为， 担保的形式包括保证、抵押、质押或者其他形式。公司就自身的债务向债权人提供担保的不 适用本制度。 第三条 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当履行本制度相关规定。 第四条 本公司为 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了明确广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和有关经济法 规； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统揽全局的能 力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员（以下简称"高 管"）： ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-039 广州海鸥住宅工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应的条款进行修订，同时公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》具体修 改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含前后 | | | 标点符号）。 | | | 全文：删除相关条款所涉公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | ...

一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-040 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》，决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。本 次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会 议的有关事项通知如下： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30； 网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 上午 9:15—9:25 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-038 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订，同时对公 司《监事会议事规则》进行废止。 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届监事会第二次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发 出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 09:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公 司实际情况，拟 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工") 董事会于近日收到董事邓华金先生提交的书面辞职报告，邓华金先生因个 人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员，辞任后不再担任公司任何 职务。截至公告披露日，邓华金先生未持有本公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，邓华金先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞 任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。辞职生效后，公司将按照法律法 规及《公司章程》的相关规定，及时完成董事及董事会战略委员会委员补选工作。 邓华金先生担任公司董事及董事会战略委员会委员期间，严格遵守法律法规 及《公司章程》的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行职责。公司及公司 董事会对邓华金先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-036 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...