广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓安作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会提名 为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名程顺来为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会现就提名高学庆为广州海鸥 住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海鸥住宅工业股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024- 004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号：2024-005）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据回购方案，如公司实施派息、送股、 资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权 除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上 限。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 4.97 元/股(含)调整至不超过人 民币 4.94 元/股(含)。相关内容详见 2024 年 6 月 20 日《证券时 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-047 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选 举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，将第八届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事 项公告如下： 一、第八届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东监 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者 | ■特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 关系活 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 动类别 | | □路演活动 □现场参观 □电话沟通 | | | 参与机 构名称 | 兴业证券股份有限公司 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 15:00-16:30 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公 司接待 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 关系活 | ■业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | □电话沟通 □其他 | | | 参与机 构名称 | 投资者网上提问 | | | | ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-046 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）将参加由广东证监局、广东上 市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。 届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-045 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券 ...