出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立 董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年 度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规，聘任会计师事务 所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （程顺来） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下： 1 | 独立董 | 2023 | 年度 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 次未亲自出 | 大会次数 | | | 事会次数 | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 席会议 | | | 程顺来 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海鸥住工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海 鸥住工"）2023 年 12 月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,904,056,074.39, a decrease of 11.86% compared to ¥3,294,840,644.48 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥232,529,103.05, representing a decline of 590.47% from a profit of ¥47,409,515.63 in 2022 [20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥339,104,512.42, an increase of 2.84% compared to ¥329,732,083.73 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,698,279,506.95, down 11.82% from ¥4,194,107,131.54 at the end of 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.3599 for 2023, a decrease of 590.33% from ¥0.0734 in 2022 [20]. - The weighted average return on equity for 2023 was -13.30%, a decline of 15.87% from 2.57% in 2022 [20]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥243,467,288.31 for 2023 compared to ¥35,060,894.34 in 2022, a decrease of 794.41% [20]. - The total revenue for 2023 was ¥2,904,056,074.39, a decrease of 11.86% compared to ¥3,294,840,644.48 in 2022 [84]. - The revenue from hardware products decreased by 23.12%, from 1,894.77 million yuan to 1,456.61 million yuan year-on-year [50]. - The revenue from smart home products increased by 22.08% to ¥268,429,211.79, up from ¥219,878,453.92 in 2022 [84]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 16.34%, a slight increase of 0.65% compared to the previous year [86]. - Domestic revenue rose by 5.28% to ¥1,401,982,682.98, while international revenue fell by 23.49% to ¥1,502,073,391.41 [84]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 650,859,649 shares, excluding repurchased shares [3]. - The company's distributable profit was 555,590,077.32 yuan, with the total cash dividend representing 100% of the profit distribution [185]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders [166]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2023-2025) to ensure consistent returns to shareholders [184]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for the current year [187]. Market Trends and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its product lines and channels in response to the competitive landscape and changing consumer demands in the home furnishing industry [30]. - Multiple industry policies have been introduced to boost confidence in the home furnishing industry, with a focus on restoring and expanding demand as a key to economic recovery [32]. - The government is promoting structural tax reductions to alleviate the financial burden on enterprises, encouraging investment in R&D and product innovation within the home furnishing sector [36]. - The shift from new housing to renovation and upgrading of existing properties is expected to drive demand for building materials, particularly in the context of urban renewal policies [32]. - The aging population presents a significant market opportunity, with the government promoting home adaptation projects to enhance safety and convenience for the elderly [45]. - The company aims to cultivate around 50 well-known brands and 10 home ecological brands in the home furnishing industry by 2025, establishing 500 smart home experience centers [39]. - The company is focusing on a dual circulation strategy to enhance overseas capabilities while boosting domestic market share, particularly in the ASEAN region [51]. Innovation and Technology Development - The company is prioritizing product innovation in response to changing consumer demands, focusing on health, safety, and energy efficiency [55]. - The company is actively pursuing automation and smart manufacturing technologies to enhance production efficiency and product quality [54]. - The company aims to integrate new materials and technologies into product design to meet the growing demand for smart and sustainable solutions [55]. - The company has developed multiple new technologies, including a smart bathroom control system and energy-saving technologies, to enhance product offerings [82]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency in its products [163]. - The company aims to increase its R&D budget by 20% to accelerate the development of smart home technologies [141]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing lean production and digital transformation strategies to improve operational efficiency and reduce waste [53]. - The company has successfully reduced production costs by 10% through improved supply chain management and operational efficiencies [145]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through automation and process optimization initiatives [141]. - The company has implemented a pricing mechanism linked to raw material prices to mitigate risks associated with price volatility [134]. - The company has established a mechanism for managing accounts receivable, including credit management and collection efficiency improvements, to reduce bad debt risks [136]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable to prevent overdue payments, which could lead to losses in hedging activities [113]. - The company has established strict internal control systems for foreign exchange derivative transactions, including risk management and approval processes [113]. - The company has implemented a risk control position specifically for foreign exchange derivative transactions [113]. - The company has established effective internal control systems for its overseas investments to safeguard asset security [103]. - The internal control system has been effectively implemented, ensuring compliance in daily operations and the authenticity of financial reports [189]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainable practices through green planning and production, aligning with national low-carbon city initiatives [72]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years through eco-friendly manufacturing practices [145]. - The company has obtained and renewed its pollutant discharge permit, valid from July 1, 2022, to June 30, 2027 [196]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [195]. Corporate Governance and Management - The company appointed Chen Wei as the new chairman on October 26, 2023, following the resignation of Tang Taiying [154]. - The company has maintained a stable leadership team, with no significant changes in shareholding among directors during the reporting period [154]. - The management team has emphasized a strategic shift towards online sales, aiming for a 40% increase in e-commerce revenue [163]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,962, with 1,571 in the parent company and 3,391 in major subsidiaries [180]. - The company has a total of 873 technical personnel, reflecting a strong emphasis on technical expertise within its workforce [180].

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度董事会工作报告》。 公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10155号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下 简称"海鸥住工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海鸥住工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度 2 | 其它 关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额（不 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | | | | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 22.98 | | | 22.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账 ...

董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第一条 为适应广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海 鸥住工"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组为日常办事机构，由公司董事长任投资评审小组 组长，另设副组长 ...