证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-172 公司于2023年11月25日披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权 人会议通知的公告》（公告编号：2023-136）。公司2023年11月24日收到莱山区法 院《公告》【（2023）鲁0613破2号】，莱山区法院指定山东东方海洋科技股份有 限公司破产重整工作组担任东方海洋管理人。在预重整期间未申报债权的债权人应 于2023年12月17日前申报债权，并定于2023年12月18日9时采取网络会议方式召开 东方海洋第一次债权人会议。公司于2023年12月9日披露了《关于召开出资人组会 议通知的公告》（公告编号：2023-158）。2023年12月12日披露了《关于合并召开 2023年第三次临时股东大会及出资人组会议通知的提示性公告》（公告编号： 2023-159）。公司定于2023年12月18日9时30分召开出资人组会议。 1 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东省烟台市莱山区人民 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 重整计划 山东东方海洋科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 6 | | 摘要 | 8 | | 正文 | 12 | | 一、东方海洋基本情况 12 | | | 二、出资人权益调整方案 20 | | | 三、历史遗留问题的解决方案 | 23 | | 四、债权分类及调整方案 27 | | | 五、债权清偿方案 30 | | | 六、经营方案 | 33 | | 七、重整计划的执行 45 | | | 八、重整计划执行的监督 50 | | | 九、其它说明事项 51 | | | 十、重整计划的解释与修订 | 55 | | 结语 | 57 | 释 义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 东方海洋/上市公司 | 指 | 山东东方海洋科技股份有限公 | | /公司/债务人 | | 司 | | 海洋集团 | 指 | 山东东方海洋集团有限公司 | | 春达工贸 | 指 | 烟台市春达工贸有限公司 | | 汉业科技 | 指 | 北京汉业科技有限公司 | | 烟台中院 | 指 | 烟台市中级人民法院 | | ...

山东东方海洋科技股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告 证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-170 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"）于2023年 11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于法院裁定受理公司 重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-134），山东省烟台市中级人民法 院裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请并指定山东省烟台市莱 山区人民法院（以下简称"莱山区法院"）管辖。 2023年11月25日披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会 议通知的公告》（公告编号：2023-136）。公司2023年11月24日收到莱山区法院 《公告》【（2023）鲁0613破2号】，莱山区法院指定山东东方海洋科技股份有限 公司破产重整工作组担任东方海洋管理人。在预重整期间未申报债权的债权人应 于2023年12月17日前申报债权，并定于2023年12月18日9时采取网络会议方式召 ...

山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙） 公开征集表决权的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所关于 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1.本所律师在工作过程中，已得到湖南优禾的保证：即业已 1 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东东方海洋科技股份有限公司 股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙） 公开征集表决权的 法律意见书 致：湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙） 山东鑫同律师事务所(以下简称"本所")接受山东东方海洋 科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"）股东湖 南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南优 禾"）的委托，就湖南优禾作为征集人对东方海洋拟于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会及出资人组会议的 全部议案向截至 2023 年 12 月 11 日下午证券交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司登记在册的除 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-165 2023年4月4日，烟台市正大城市建设发展有限公司（以下简称"正大城投"） 与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》，正大城投有意向独立 作为财务投资人之一直接参与公司重整投资，与五矿金通股权投资基金管理有限公 司（以下简称"五矿金通"）组建的私募投资基金共同参与公司（预）重整。 山东东方海洋科技股份有限公司 关于签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月8日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公 司"）债权人烟台市春达工贸有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为 由向烟台市中级人民法院（以下简称"烟台市中院"）提出对东方海洋进行预重整的 申请，烟台市中院将该案移交山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山区法院"） 审理。莱山区法院于2022年9月2日作出（2022）鲁0613破申（预）1号《决定书》， 决定东方海洋进入预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组 为临时管理人。 （一）基本 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-168 山东东方海洋科技股份有限公司 关于部分债务获得豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"）于2023年 12月15日收到债权人及债权受让方出具的《通知书》《债务豁免通知书》，于2023 年12月15日披露了《关于与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司等各方签 署<债务转移协议>的公告》，于同日披露了《关于与烟台融资担保集团有限公司 等各方签署<债务转让协议>的公告》《关于与烟台市财金发展投资集团有限公司 等各方签署<债务转让协议>的公告》，全体重整投资人承担标的债务的支付义务， 债权人不再就标的债务向公司主张权利，合计豁免公司债务1,171,428,729.09元。具 体会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资 风险。 2．本次交易未构成重大资产重组及关联交易。 3．本次交易是公司单方面获得债务豁免的交易行为，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》6.1.4规定 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-167 山东东方海洋科技股份有限公司 关于与烟台市财金发展投资集团有限公司 等各方签署《债务转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"）进 入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失 败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临 被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 以五矿金通专项基金为代表的东方海洋全体重整投资人（下称"全体重整投资人"） 拟按照《重整计划》所确定的同等对价，以取代上市公司成为债务人履行债务、承担责 任的方式，对财金发展所持标的债权进行清偿；财金发展同意上市公司将上述债务转让 给全体重整投资人。 1 2．本次交易未构成重大资产重组及关联交易。 一、债务转让概述 烟台市财金发展投资集团有限公司（以下简称"财金 ...

●为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结 合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权 登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据目前的《山东东方海洋科 技股份有限公司重整计划（草案）》，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施 后公司股价可能存在向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。 ●公司于2023年11月24日收到山东省烟台市中级人民法院（以下简称"烟台中 院"、"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）鲁06破申6号】，烟台中院裁定受 理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请，并指定本案由山东省烟台市莱山 区人民法院审理。法院已裁定公司进入重整程序，但在重整事项推进过程中，公司 仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规 则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 公司正在推进重整事项，现就公司重整相关风险提示如下： 一、公司股价可能存在向下除权调整的风险 公司于2023年12月15日在巨潮资讯网披露了《山东东方海洋科技股份有限公司 重整计划（草案）》，为反映出资人权益调整事 ...

| 第一章重整基本情况介绍 | 1 | | --- | --- | | 一、上市公司概况 | 1 | | 二、被申请重整情况 | 4 | | 三、重整投资人概况 | 7 | | 四、报告目的 | 10 | | 第二章重整投资方案 | 12 | | 第三章重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 | 14 | | 一、重整投资人面临较大投资风险 | 14 | | 二、重整投资人为上市公司提供各项资源 | 14 | | 三、本次资本公积转增股票的受让价格系通过市场化机制形成 | 15 | | 划实施的前提 | 16 | | 五、与同类重整案例不存在明显差异 | 16 | | 六、引入重整投资人有利于维护中小股东利益 | 17 | | 第四章报告结论 | 18 | | 一、报告结论 | 18 | | 二、报告使用限制及免责声明 | 18 | 第一章重整基本情况介绍 一、上市公司概况 国海证券股份有限公司 关于重整投资人受让 山东东方海洋科技股份有限公司 资本公积转增股份价格的专项意见 签署日期：二〇二三年十二月 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"、"上市公司"或"公司"） 成立于 2001 年 12 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-164 山东东方海洋科技股份有限公司 关于签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月8日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公 司"）债权人烟台市春达工贸有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为 由向烟台市中级人民法院（以下简称"烟台市中院"）提出对东方海洋进行预重整的 申请，烟台市中院将该案移交山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山区法院"） 审理。莱山区法院于2022年9月2日作出（2022）鲁0613破申（预）1号《决定书》， 决定东方海洋进入预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组 为临时管理人。 2023年2月17日，五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称"五矿金通"） 与公司签署《重整投资意向协议》，五矿金通有意向以其设立的专项私募投资基金， 联合其他投资人共同以重整投资人身份参与上市公司重整投资，认购上市公司资本 公积转增股本。 2023年11月24日，公司收到烟台市中院送达的《民事裁定 ...