一、出资人权益调整的必要性 东方海洋现金流严重不足，现已不能清偿到期债务，且 明显缺乏清偿能力，生产经营和财务状况均已陷入困境。若 东方海洋破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财 产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救东方海洋，避免 退市和破产清算的风险，出资人和债权人需共同做出努力， 共同分担实现东方海洋重整的成本。因此，本方案将对东方 海洋出资人的权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 山东东方海洋科技股份有限公司 出资人权益调整方案 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划 草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事 项进行表决。 东方海洋出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在 中证登深圳登记在册的东方海洋的股东组成。上述股东自出 资人组会议之股权登记日起至本出资人权益调整方案实施 完毕前,由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的， 本出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承 继人。 第 1 页/共 7 页 三、出资人权益调整的内容 东方海洋现有总股本 7.56 亿股，以东方海洋现有总股 本为基数，按照每 10 股转增约 15.9 股的比例实施资本公积 金转增股票 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-157 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.4.10 条的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）现就公司股票可能 被终止上市的风险提示如下： 根据《股票上市规则》第9.4.10的规定，上市公司股票交易因法院依法受理公司 重整被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终 止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。公司已于2023 年12月2日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》 （公告编号：2023-144），提示了公司股票可能被终止上市的相关风险。 1 三、风险提示 根据《股票上市规则》第9.4.10条的规定，上市公司股票交易因法院依法受理公 司重整被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被 终止上市的风险提示公告，直至相 ...

山東東方海洋科技股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（下称"公司"）。 第三条 公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2001]49 号《关 于同意设立山东东方海洋科技股份有限公司的函》、山东省人民政府以鲁政 股字[2001]61 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起设立方式设 立 ， 在 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 （ 注 册 号 为 3700001807067 号）。 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证监会证监发行字[2006]109 号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,450 万股。于 2006 年 11 月 28 日在深圳 证券交易所（下称"交易所"）上市。 公司于 2008 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-156 山东东方海洋科技股份有限公司 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。 2023 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议 案提交股东大会审议。公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议 审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与 化解协议>暨关联交易的议案》等议案，并同意将议案提交股东大会审议。 同日董事会收到深圳市晋辰贸易有限公司书面出具的《关于提请山东东方海 洋科技股份有限公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-154 山东东方海洋科技股份有限公司 关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订 《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）进入重整程序， 但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣 告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 2．本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 3．本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、债务重组概述 2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称"海洋集团" 或"原控股股东"）归还公司非经营性占用资金30,000.0 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-148 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集 并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，同意对《公司章程》进行修订。 本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程修订对照表 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-147 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，会议定于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加审议及表决监事 5 人。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由监事会主席王顺 奎先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订<债务重 组与化解协议>暨关联交易的议案》 鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资 金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务 风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程 序顺利进行， ...

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东东方海洋科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东东方海洋科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管 理办法》《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 ...

特别提示： 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-149 关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订 1．法院已裁定山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）进入重整程序， 但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣 告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告 2．本次债务重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 3．本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、债务重组概述 2020年6月29日，公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称"海洋集团" 或"原控股股东"）归还公司非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大 量非经营性占用资金尚未归还。 山东东方海洋科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息 ...