山东东方海洋科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查。董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 董事会办公室协助董事会秘书履行职责。监事会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号—规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件等相关 业务规则及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是指在公司及相关信息披露义务人 按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《监管指引第 1 号—规范运作》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易所"）其 他相关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-086 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 经审核，董事会认为：为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》和公司 ...

上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中天运 [2018]验字第90028号《验资报告》，确认募集资金已到账。 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-085 山东东方海洋科技股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]2422号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股 A股68,650,000股，发行价格为每股8.36元，募集资金总额573,914,000.00元，扣除各 项发行费用后实际募集资金净额为563,268,767.40元。 二、募集资金管理及专户存储情况 （一）募集资金管理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《山东东方海洋科技股份有限公 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-084 山东东方海洋科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：东方海洋， 以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024年12月9日、2024年12月10日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公 司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。经核查，公司及公司第一大股东 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大 ...

对外捐赠管理办法 山东东方海洋科技股份有限公司 （2024 年 12 月） 第一条 为进一步推动山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《财政部关于加强企业对外捐 赠财务管理的通知》(财企[2003]95 号)《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规规定，制定本办法。 第二条 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目保障了公司 与所在社区和员工建立长久积极的关系。 第三条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第四条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司（含控股子公司，下同）自愿 无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直 接关系的公益事业的行为。 第五条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第六条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第七条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支 出进行审计、检查和监督，经办部门及其有关人员应严格 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作 的规定》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东东方海洋科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司为保证业务活动的正常有效进行，保 护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合 法、完整而对公司各内部机构或者职能部门、全资或控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各全资或控股子公司、对公司具有 重 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发 展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东 东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 减值准备计提与核销管理制度 （2024 年 12 月） 第二条 本制度所指的资产包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；主要包括原材 料、产成品、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所称资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其 账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第四条 本制度所称资产核销指公司按照国家有关财务会计制度的规定， 对预计可能发生损失的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生事实损失，对 该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销的工作。 事实损失是指公司的资产（一般已计提资产减值准备）有确凿和合法证据表 1 明该项资产的使用价值和转让价值 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-083 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主 持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 经审核，董事会认为：为了公司的财务管理工作，规范公司财务行为，健全财 务监管体系，防范公司财务风险，根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》，结合公司实际情况，同意对 《财务管理制度》进行修订。 本议案具体内容详见2024年12月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《财务管理制度（2024 年 ...