山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，我们对公司第八届董事会 第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 1．截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东累计已归还公司非经营性占用资 金 30,000 万元；公司与控股股东发生的非经营性资金余额为 140,533.76 万元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对 公司第八届董事会第二次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下： 公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-102 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整程序的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露了 《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-001）。申请人 北京汉业科技有限公司已向公司所在地管辖人民法院（以下简称"法院"）提交了 对公司的重整申请。具体内容详见公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，在法院裁定是否受理申请前，公 司应当每月披露相关进展情况，现将相关进展情况公告如下： 一、申请人申请重整的进展情况 1、2023年1月17日，公司获悉申请人北京汉业科技有限公司已向公司所在 地管辖人民法院提交了对公司的重整申请。详见公司于2023年1月18日披露的 《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-001）。 2、2023年1月18日，公司收到烟台市莱山区人 ...

单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年二季 度往来资金的 利息 (如有) 2023 年二季度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年二季度 偿还累计发生 金额 2023 年二季 度期末往来 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 山东东方海洋集 团有限公司 控股股东 其他应收款 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76 资金占用 非经营性往来 小计 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 总计 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年二季 度往来资金的 利息 (如有) 2023 年二季度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年二季度 偿还累计发生 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-103 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被原控股股东 山东东方海洋集团有限公司（以下简称"原控股股东"）非经营性占用资金与违 规担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 2 月 18 日起 被实行其他风险警示。 一、非经营性资金占用情况 （一）原控股股东非经营性占用公司资金情况 2020 年 6 月 30 日，公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所 持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-046），披露了原控股股东非经营 性占用公司资金情况，经公司与审计机构联合核查确认，截至 2020 年 6 月 28 日，原控股股东非经营性占用公司资金余额为 136,986.66 万元；2020 年 6 月 29 日， ...

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 《2023 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》，同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-097 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华 先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 使用情况的专项报告》。 同意票 8 票，反对票 0 票， ...

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-098 经审核，监事会认为：公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券 交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定要求。 我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用的实际情况。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海 洋科技股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第一次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于董事会提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 经核查，我们认为：本次非独立董事候选人提名已征得被提名人本人书面同 意，被提名人的任职资格符合上市公司非独立董事的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，因此我们同意向公司 2023 年 第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。 1 （以下无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页） 2023 年 8 月 25 日 2 山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 李家强 于江 徐景熙 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加审议并表决 监事 5 人，本次会议由公司监事王顺奎先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 会议选举王顺奎先生担任公司监事会主席。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-094 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十六日 1 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-096 山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会。公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月 14 日向公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，股东湖 南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 13.22%股份。公司董事会 召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于股东提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职 权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。 相关议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-095 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，对公司第七届董事会、监事会进行了换届选举。鉴 于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保公司预重整/重整 相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期进行。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高级 管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十六日 1 在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 ...