证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-046 山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中： 5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会 6．会议主持人：黄治华先生 7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 1 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 5 月 15 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开，应参加董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集 并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，同意制订《累积投票制实施细则》。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-047 山东东方海洋科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提 ...

山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所关于 山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接受山东东方海洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据本法律意见书出具 日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《山东东方海洋科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 5 月 15 日在山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室召开的 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 5 月） 第一条 为进一步完善山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等 于应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用；即股东拥有的 选举票数等于股东持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积，股东可以将选 举票集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将选举票数分散行使，投票给 数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定董事（或监事）的当选。 第三条 本细则所称董事，是指非由职工代表担任的董事；所称监事，是指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事、董事由公司职工代表大会 选 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 103 号 规担保的预计损失作出合理的判断，因此无法确定是否需要对上 述应收款项的余额、坏账准备、预计负债项目作出调整。 二是你公司应收烟台宝崴商贸有限公司业绩补偿款 1.05 亿 元，你公司已全额计提坏账准备。年审会计师称其无法就上述应 收款项坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据，因此 无法确认上述应收款项坏账准备计提的合理性。 三是你公司涉及多起投资者证券虚假陈述责任纠纷案件，其 中第一阶段虚假陈述诉讼案件尚有部分案件未能出具损失核定 意见书，年审会计师称其无法对尚未出具损失核定意见书的案件 合理估计损失金额；第二阶段虚假陈述诉讼案件由于尚未确定虚 假陈述实施日、揭露日、基准日以及基准价等关键参数，年审会 计师称其无法获取充分、适当的审计证据合理估计损失金额，因 此无法确认对资产负债表日是否发生损失而需计提预计负债的 金额作出调整。 四是你公司持续经营能力存在重大不确定性。你公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为-158,490.54 万元，合并财务 报表累计未分配利润 ...

第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 山东东方海洋科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二） 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （2024 年 5 月修订） （三） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； 第一章 总 则 （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； 第一条 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，制定本制度。 （五） 对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、如实披露"原则； 第二章 关联 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当 在 2 个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 公司章程规定的其他情形。 1 第一条 为维护山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益， 明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第一节 | 党组织机构设置 22 | | 第二节 | 党组织职责 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 财务会 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 章程修订对照表 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修 订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 75,635 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 195,894.65 万元。 | | 第十二条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作 | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设 | | 制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众 | 立共产党组织、开展党的活动；在上级党委领导下， | | 股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司 | 围绕企业生产经营开展工作，发挥政治核心作用，参 | | 投资者关系管理工作。 | 与企业重大问题的决策；公司建立党的工作 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-044 山东东方海洋科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。经核查，公司及公司第一大股东 五矿金通股权投资基金管理有限公司不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东 买卖公司股票的情形； 5、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 1 山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：*ST 东洋， 以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024年4月29日、2024年4月30日、2024年 5月6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所 ...