新疆中泰化学股份有限公司 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-041 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 八届二十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开2025 年第二次临时股东会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以通讯表决方 式召开八届二十八次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长 的议案； 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举黄小虎先生 为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎 先生简历详见附件。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司 战略委员会委员的议案； 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎 先生担 ...

Group 1 - The stock price of Zhongtai Chemical (002092) closed at 4.64 yuan on July 4, 2025, down by 0.64%, with a turnover rate of 0.92% and a trading volume of 238,200 shares, amounting to a transaction value of 111 million yuan [1]. - On July 4, 2025, the capital flow for Zhongtai Chemical showed a net outflow of 199,500 yuan from main funds, a net outflow of 2.8238 million yuan from speculative funds, and a net inflow of 3.0233 million yuan from retail investors [1][3]. - The eighth board meeting of Zhongtai Chemical on July 4, 2025, elected Mr. Huang Xiaohu as the chairman of the board and approved the continuation of futures hedging business [1][3]. Group 2 - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on July 4, 2025, with 573 shareholders present, representing 812,368,445 shares, or 31.3653% of the total shares [2]. - The meeting approved the election of Mr. Huang Xiaohu and Mr. Xu Pengfei as non-independent directors [2][3]. - The legal opinion from Shaanxi Jiaxuan Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting [2].

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-041 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开2025 年第二次临时股东会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以通讯表决方 式召开八届二十八次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长 的议案； 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举黄小虎先生 为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎 先生简历详见附件。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司 战略委员会委员的议案； 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎 先生担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄 小虎先生、许鹏飞先生简历详见附件。 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the convening, holding procedures, qualifications of attendees, and voting procedures of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. [1][2][6] Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the proposal to supplement board members on June 19, 2025, which required submission to the shareholders' meeting for approval [2][3]. - The meeting was held on July 4, 2025, using a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for online voting [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 2 shareholders participated in on-site voting, representing shares of 123,657,313, which accounted for 4.7744% of the total voting shares [5][6]. - The qualifications of the shareholders participating in the online voting were verified and deemed valid according to relevant laws and regulations [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting had no temporary proposals, and the shareholders voted on the listed proposals in the meeting notice [6][7]. - The first proposal received 799,089,584 votes in favor, representing 98.3654% of the total valid votes, while the second proposal received 799,619,784 votes in favor, representing 98.4307% of the total valid votes [6][7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, holding procedures, qualifications of attendees, and voting results are in compliance with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [6][7].

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-042 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业 务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期 经审计归属于母公司所有者权益的 2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子公司不得开展期货套期保值业务。 4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权 董事长及其授权人员在上述额度范围与有效期内根据业务情况、实际需要，审核 1 并签署套期保值业务方案及相关合同文件。 二、期货套期保值业务的风险分析 公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时 也会存在一定的风险： 1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势 ...

新疆中泰化学股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）主营聚氯乙烯树脂，离子 膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品，为规避产品、原材料价格大幅波动对生产经 营产生的不利影响，化解价格风险，公司计划开展期货套期保值业务操作，以有 效管理产品、原材料价格大幅波动的风险。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营 相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业 务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期 经审计归属于母公司所有者权益的2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子公司不得开展期货业务。 4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》， 作 ...

重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公 司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-040 债券代码：148437 债券简称：23新化K1 新疆中泰化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会名称：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事张国魁 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 7 月 4 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 1 进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举黄小虎先生 为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎 先生简历详见附件。 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开2025 年第二次临时股东会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以通讯表决方 式召开八届二十八次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长 的议案； 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-041 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 1 作》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对原《新疆中泰化学股份有限 公司期货套期保值业务内部控制制度》进行修订，修订为《新疆中泰化学股份有 限公司期货套期保值业务管理办法 ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年七月 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 陕西稼轩律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"或 "本次股东会"）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程 ...

新疆中泰化学股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 第四条 期货业务对应关系的建立、调整和撤销应当符合生产经营的实际需要，避 免频繁短线交易。持仓时间一般不得超过 12 个月或现货合同规定的时间，不得盲目从 事长期业务或展期，禁止任何形式的投机交易。 第五条 公司不得使用募集资金从事期货交易。公司用于期货业务的保证金规模不 超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 2%。 第六条 本管理办法适用于公司及全资、控股子公司，未经公司审批，全资、控股子 公司不得操作期货业务。 第二章 职责分工 第七条 董事会是公司开展期货业务的决策机构，公司及全资、控股子公司开展期 1 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务 （以下简称"期货业务"）的经营行为和业务流程，加强对期货业务的内部控制，防范交 易风险，确保期货资金的安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合 ...