新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府【新政函（2001）166 号】批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政 管理局注册登记，取得营业执照〔统一社会信用代码： 91650000731836311Q〕。 第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股， 于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系 统继续交易。 公司不得修改本章程中的前款规定。 英 文 名 称 ： XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. 第五条 ...

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《新疆中 泰化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的 最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法 规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则自生效日起，即成为规范公司股东会、股东、董事、 高级管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 名册，公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 （一）依据其所持有的股份份 ...

新疆中泰化学股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回 报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《新疆中泰化学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办 法。 第二条 本办法所指市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动 态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）主动性原则。公司应当及时关注资本市场及公司 市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定 及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。 （六）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重 诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识， 采取措施保 ...

新疆中泰化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及其他有关法律法规及《新 疆中泰化学股份有限公司章程》，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董 事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人，与 证券监管部门和深圳证券交易所之间的指定联络人，依据有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）一般具有大学专科以上学历，具有一定财务、税 收、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格 ...

特别提示： 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-049 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议； 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了八 届三十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，现就 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）具备证券相 关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。担任公司 2023、2024 年度财务审计机构期间，中兴华履行了双方规定的责任和义务，保 证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性和稳定性，拟继续聘请 中兴华为公司 2025 年度 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-048 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年9月 29日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于修订<新疆中泰化学股份有限公 司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 加强公司规范运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中 规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，同时对《公司章程》中相关条款进 行了修订完善。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动 解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-050 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十次董事会提 请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东 会，就本次股东会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 10 月 15 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-1 ...

八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届三十次董 事会会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项 议案形成以下决议： 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-047 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案； 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...

根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》的 约定,23 新化 K1 的债券持有人在回售登记期内(2025年7 月 28 日至 2025年 8 月 1 日、2025年 8 月 7 日) 选择将其所 持有的23 新化K1全部或部分回售给新疆中泰化学股份有限 公司(以下简称"公司"或"发行人"),回售价格为100元/张 (不含利息),回售资金发放日为 2025年8月22 日。 债券简称:23 新化 K1 债券代码:148437. SZ 新疆中泰化学股份有限公司 23 新化 K1 债券转售实施结果公告 (以下无正文,为《新疆中泰化学股份有限公司 23 新 化 K1 债券转售实施结果公告》之签章页) 限公司 新疆中泰化学股份 9月 23日 20 25 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供 的数据,23 新化 K1 在回售登记期内回售数量 6,000,000.00 张,回售金额6亿元。 根据《回售结果公告》,发行人于 2025年8月25日至 2025年9月19日对回售债券实施转售,拟转售债券数量 6,000,000.00 张。本期债券回售转售通过深 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the growth in China's chemical fiber industry, with a projected production of 7.35 million tons in May 2025, representing a year-on-year increase of 5.2% [1] - Cumulative production from January to May 2025 is reported at 35.037 million tons, showing a cumulative growth of 5.5% [1] - The articles reference a market analysis report by Zhiyan Consulting, which covers the operational status and investment prospects of the chemical fiber industry in China from 2025 to 2031 [1][2] Group 2 - Listed companies in the chemical fiber sector include Xinxiang Chemical Fiber, Hengli Petrochemical, Huafeng Superfiber, and others [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, providing comprehensive industry research reports and tailored services [2]