新疆中泰化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e I ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于新疆中泰化学股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会 ...

新疆中泰化学股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 ( l o c a ti o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H ○ B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ） 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于新疆中泰化学股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025) 第 010109 号 新疆中泰化学股份有限公司全体股东: 2024年 ...

᎒ᅙংহৼ师༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 ᅐੂ᎒྿ইᆓ࠽ࣥቸᄎࣇྲྀ ؙהჃྲِྀࣇ০ೞجॉߊഐ2024 གྷࢤהৼ 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

新疆中泰化学股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 募集资金使用情况对照表 2024年度 | 募集资金总额 | | | | | 375,212.38 本年度投入募集资金总额 | | 32,016.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 125,963.02 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 376,021.85 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 33.57% | | | | | | | | | 是否已变 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 | | | | | 截至期末投资进 | 项目可行性是否 | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 本年度投入金额 截至期末累计投 （含部分 | 资总额 | (1) | | 入金额(2) | 度（%）(3)＝ (2)/(1) | 发生重大变化 | | | 变更） | | | | | | | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | 中泰化学吐鲁番市托克逊县高 | ...

新疆中泰化学股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO | B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025 ）第 011620 号 新疆中泰化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简 ...

二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （蒋庆哲） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人蒋庆哲，博士，教授，博士生导师。1982年起历任华东石油学院炼制系 教师、北京研究生部教师，团中央学校部干部、全国学联副秘书长，中国石油大 学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、 工会主席、党委书记，对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际 经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项 目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长，天融信 科技集团股份有限公司独立董事，新疆洪通燃气股 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚文英） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 姚文英，女，1967年10月出生，管理学硕士，会计学二级教授。享受国务院 特殊津贴专家，获得自治区先进工作者，自治区优秀专家等称号。1990年起历任 乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏 邦节水（集团）股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独 立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司独立董事；现任新疆新鑫矿业股份有 限公司外部监事及监事会主席，新疆立新能源股份有限公司独立董事，九洲恒昌 物流股份有限公司独立 ...

新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二五年三月十五日 根据公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务。前述独 立董事与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理 办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性 的相关要求。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和新疆中 泰化学股份有限公司《 以下简称"公司"） 独立董事工作管理办法》等相关规定， 董事会就在任独立董事蒋庆哲、杨学文、姚文英的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

（杨学文） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作 了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010年起先后担任新疆石油管理 局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田 分公司党工委书记、总经理、执行董事，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副 市长、市委副书记等职。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，2022年11 月起担任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系， ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年三月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意 见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该 议案需提交股东会审议并通过，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.co ...