公司于 2024 年 10 月 18 日召开八届十九次董事会，审议通过了《关于聘任 公司 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事 发表了同意的独立意见，同意聘任中兴华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年， 1 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年度年审 会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履行了监督职责，现将新疆中泰化 学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度年审会计师履职情况及审计委员 会对年审会计师履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司估值提升计划 1 强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经 营情况，公司制定估值提升计划，不断提升自身竞争力，引导市场正确认识公司 价值，实现可持续发展并积极回报股东，具体方案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日，每个交易日股票收盘价均低于 2022 年年度经审计 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"中泰化学"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关 于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向新疆中 泰（集团 ...

二〇二五年三月十五日 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换新疆中泰化学股份有限公 司2021年向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》，对持续督 导保荐代表人进行更换。 东方证券原指定保荐代表人徐有权、李冲具体负责新疆中泰化学股份有限公 司2021年向特定对象发行股票项目的持续督导工作。李冲先生因工作变动，不继 续担任新疆中泰化学股份有限公司2021年向特定对象发行股票项目持续督导的 保荐代表人，为确保持续督导工作的有序进行，东方证券决定委派洪亮先生（简 历详见附件）接替李冲先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。经调整后的 持续督导保荐代表人为徐有权、洪亮。 本次变更不影响东方证券对公司的持续督导工作。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于变更持续督导 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体 股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列 席董事会和股东会，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范经营和健康发展。 现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 3、关于预计2024年度公司为参股公司提供担保额度的议案； 4、关于控股股东为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案； 5、关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提 供财务资助暨关联交易的议案； 6、关于公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨 关联交易的议案； 7、关于2023年度计提减值准备的议案。 一、报告期内监事会的召开情况 2024年，公司监事会共召开10次，审议通过了定期报告、关联交易、对外担 保、募集资金使用等议案，会议的通知、召开、表 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024年度股东会通知的公告 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次监事会会议于 2025 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 14 日以 现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席王庆涛主持。会议 就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法 律、 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十四次董事会于 2025 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 14 日以现场 和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长陈辰主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下 决议： 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告； 公司2024年度董事会工作报告详细内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninf ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 公司于 2025 年 3 月 14 日召开八届二十四次董事会审议通过了《新疆中泰化 学股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开八届二十二次监事会审议通过了《新疆中泰化 学股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报 规划（2023-2025 年度）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年 度盈利状况、未来资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的长远利益。因此， 监事会同意本次不进行利润分配的预案。 新疆中泰化学股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...