地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意 见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议通过了关于召开公 司 2025 年第三次临时股东会的议案，于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆 中泰化学股份有限公司关于召开 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长黄小虎 （四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （五）会议时间： 1、现场 ...

债券代码:148437.SZ 债券简称:23 新化 K1 申万宏源证券有限公司关于 新疆中泰化学股份有限公司取消监事会 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层) 2025年10月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券受托管理协议》(以下简称"《债券受托管理协议》")及其它相关信息 披露文件以及新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"发行人")出具的相关说明 文件和提供的相关资料等,由债券受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称 "申万宏源证券"或"债券受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的 承诺或声明。 一、债券的基本情况 1、债券名称 新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期) 2、发行规模:本期债券发行规模为 6 亿元。 3、债券期限:本期债券发行期限为5年期,在第2年末 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-048 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年9月29 日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于修订<新疆中泰化学股份有限公司 章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 加强公司规范运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中 规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，同时对《公司章程》中相关条款进 行了修订完善。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动 解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | -- ...

Group 1 - The company Zhongtai Chemical (SZ 002092) announced on September 29 that its 30th board meeting for the eighth session was held via telecommunication, where it reviewed the proposal for appointing the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, Zhongtai Chemical's revenue composition is as follows: Industrial sector accounts for 66.13%, Textile sector for 27.91%, Other businesses for 3.4%, Trade for 1.35%, and Logistics for 1.21% [1] - As of the time of reporting, Zhongtai Chemical has a market capitalization of 11.9 billion yuan [1]

第一条 为了规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、证券交易 所的相关规定，以及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及与其履行相同或相似职务的其他人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师一 名，财务总监一名。副总经理等其他高级管理人员由总经理推荐， 报董事会聘任或者解聘。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 任或解聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人 员对总经理负责。 第五条 公司章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时 适用于公司总经理及其他高级管理人员。 新疆中泰化学股份有限公司 总经理工作细则 第一 ...

新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事、独立董事及相关人员 的行为规范和议事程序，旨在规范董事会的运作，确保公司治理结 构的有效运行。 第二章 董事行为守则和责任 第三条 董事的任职资格必须符合《公司章程》之规定。 第四条 董事应当根据公司和全体股东的最大利益，履行忠实、 诚信、勤勉和审慎之责任和义务，并遵守《公司章程》中有关董事 权利和义务的规定。 第五条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并依法依规行使 表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论 应遵从董事会决议，并保持 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序规范，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，制定本管理办法。 第二条 本管理办法旨在落实执行《公司法》及上市公司相 关法律法规，防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风 险，规范公司独立董事依法行使职权的体系，确保程序合法合规、 规范合理且风险可控。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 ...

第二条 本办法适用于全资、控股子公司。本办法所称 子公司是指根据公司总体战略规划、产业架构及业务发展需 要而投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资、 控股子公司。其中： 新疆中泰化学股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆中泰化学股份有限公司（以下简 称"公司"）子公司的管理，规范公司内部规范运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司直接或间接持股比例在 50% 以上，或虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包 括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控 股子公司。 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至 少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司可持续的核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 1 补 ...