证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-023 国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事 会第十五次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审 计机构，聘期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-020 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报 告》，该报告需提交股东大会审议。 董事会工作报告全文详见 2024 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在 ...

国脉科技股份有限公司 公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督 机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层 与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。 公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内 部管理和控制体系,公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履 行各自职责，把"服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责"作为主要目标， 从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。 2023 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2000 年，于 2006 年在 深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不 断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在 追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持 与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将"尊重个人对集体成就所做的贡献" 和"为生活与工作的社区服务并促进其发展"作为公司独特的价值观，勇于承担 对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—027 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独 立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于总经理、董事辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。 公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司 ...

国脉科技股份有限公司 （四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第八届监事会第九次会议，会议审议通 过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 （五）2023 年 10 月 17 日，公司召开第八届监事会第十次会议，会议审议 通过《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规 和规章制度的要求，勤勉、忠诚地履行职能，严格履行作出的各项声明和承诺， 依法独立行使职权，积极有效的开展工作。报告期内，公司监事会依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益，并积极配合深圳证券交易所的日常监管。 现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名。监事会人数及人员构成符合相 关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 同意聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。 国脉科技股份有限公司独立董事 叶宇煌 郑丽惠 苏小榕 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名董事的议案》。 由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次变更完成后， 公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。 董事会中兼任公司高级管理 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-022 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保事项经 2024 年 4 月 19 日公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东 大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。 二、上市公司及子公司担保 ...