Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥532.66 million, representing a 3.52% increase compared to ¥514.55 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥104.46 million, a significant increase of 45.92% from ¥71.59 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1037, reflecting a 45.85% increase from ¥0.0711 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥4.43 billion, which is a 2.21% increase from ¥4.33 billion at the end of 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥87.12 million, marking a 13.91% increase from the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥83.49 million, showing a decrease of 40.87% compared to the previous year[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.90%, an increase of 0.87% from 2.03% in 2022[23]. - The company reported a significant increase in costs associated with education services, rising by 144.84% due to increased student enrollment and investment in teaching resources[63]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 532.66 million in 2023, representing a year-on-year growth of 3.52%[47]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 104.46 million, marking a significant increase of 45.92% compared to the previous year[47]. - The company's asset-liability ratio improved to 17.95%, with interest-bearing debt ratio at only 1.83%[47]. - The total revenue for the year 2023 was reported at 1.65 billion, reflecting a growth of 14.0% compared to the previous year[92]. - The company reported a total revenue of 845 million in the latest fiscal year[136]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares, based on a total of ¥1,007,500,000[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period is approximately ¥49.60 million, which represents 69.21% of the total distributable profits of ¥71.67 million[161]. - The company has implemented a profit distribution policy that ensures cash dividends are no less than 10% of the distributable profits for the year[158]. - In cases where the company is in a mature stage without significant capital expenditure, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution[161]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profit as cash dividends for the years 2021 to 2023, with a minimum of 40% for 2023 to 2025[177]. Research and Development - The company has maintained its commitment to research and development in new technologies and market expansion strategies[23]. - The company actively participates in the research and development of key technologies related to 5G and IoT, ensuring its competitive edge in the market[44]. - The company is developing a 5G mixed-frequency input POI combiner device to enhance performance and resource efficiency in telecommunications[69]. - The company is focusing on the development of a new integrated transmission protocol to meet the increasing demands of 5G and heterogeneous wireless networks, aiming to enhance network access efficiency by a significant margin[70]. - The company is developing AI-based image recognition technology integrated with 5G, which will support smart campus applications and improve operational efficiency[72]. - The company is committed to increasing R&D investment to optimize and upgrade its technology and solutions in information communication and IoT sectors[116]. - The number of research projects conducted by Fuzhou University of Technology increased by 23.04% year-on-year, totaling 267 projects[44]. - The company has obtained multiple intellectual property rights related to its new technologies, which are expected to enhance its competitive position in the market[70]. - The company has applied for multiple patents related to its research projects, indicating a strong commitment to innovation and technology development[72]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its competitive edge by actively participating in national digital economy initiatives and projects[34]. - The company is focusing on integrating cutting-edge technology with the health sector to create new business growth points[35]. - The company aims to leverage the growth of the digital economy to explore new business opportunities and drive innovation in technology integration with traditional industries[106]. - The company is actively expanding its market presence in the education sector, aiming to deepen its engagement and enhance its technological capabilities[72]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[137]. - The company plans to invest in establishing new subsidiaries as part of its growth strategy[146]. Operational Efficiency - The overall operating efficiency improved, with total expenses decreasing by 25.83% year-on-year despite increased R&D spending in Q4[47]. - Sales expenses decreased by 29.09% to ¥11,341,387.94, due to effective cost control measures[68]. - Management expenses reduced by 30.65% to ¥92,732,803.01, reflecting the company's cost-saving strategies[68]. - Financial expenses dropped by 55.04% to ¥1,926,317.44, primarily due to reduced interest expenses[68]. - The company has established a complete and independent business system, focusing on IoT consulting, technology services, and education, with a dedicated market business department[131]. Corporate Governance - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring checks and balances[132]. - The company has revised its Articles of Association and Board Meeting Rules to enhance corporate governance and compliance with regulations[129]. - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with legal requirements[126]. - The company’s supervisory board convened 5 meetings, effectively overseeing financial matters and the actions of directors and senior management[128]. - The company has not faced any regulatory penalties in the past three years[145]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to reducing carbon emissions and has implemented measures to enhance energy efficiency in its products[171]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on educational poverty alleviation[175]. - The company has a goal to improve resource utilization and promote sustainable development in its operations[171]. - The company has established an electronic and networked work model to promote paper-saving and energy-saving practices[172]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,088, with 187 in the parent company and 901 in major subsidiaries[153]. - The professional composition includes 960 technical personnel, 12 sales personnel, 18 financial personnel, and 98 administrative personnel[154]. - The company encourages employees to participate in various training activities and supports further education to enhance their skills[156]. - The company has implemented a differentiated salary standard based on qualifications, performance, and job requirements[155].

Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 华 同 审计报告 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.too.cn）" 我在我 雪同会 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同审字(2024)第 351A012771 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

Grant Thornton 致同 rant Thornton 47 同 : 三十 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 《 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012770 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 · 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人苏小榕，1973 年生，中国籍，研究生学历。曾任福州市国家税务局科 员、福建浩辰律师事务所律师、福建吴浩沛律师事务所律师、福建浩辰律师事务 所合伙人、福建榕基软件股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董 事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人，福建顶点软件股份有限公司及厦门恒 坤股份有限公司独立董事。从 2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市 ...

国脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 国脉科技内控制度 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督工作， 建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"本会"）是董事会下设的常设专门工 作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责 4 | | 第四章 | 工作制度 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第七条 本会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持本会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 国脉科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细 则》等相关规定和要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 ...

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2023 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）业务发展持续优化，营业收入创近 5 年新高 2023 年，公司各项业务稳步发展，产教融合战略持续推进，为公司技术研发、经营管理和 业务发展带来良好的协同效应。报告期间，公司身联网技术研发进展顺利，整体经营效率不断 优化，Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额仍然实现大比例下降。公司闲置自有 资金管理策略顺应市场变化，动态调整结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。报告 期公司实现营业收入 53,265.70 万元,同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润为 10,446.06 万元,同比增长 45.92%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 8,712.42 万元，同比增长 13.91%。 2023 年度董事会工作报告 国脉科技股份有限公司 1、各项业务稳步发展，营业收入创近 5 年新高 报告期公司各项业务稳步发展，物联 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企业内部控制基本规范》、 《内部控制框架》,我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flags.cn） 近行 【新闻】【 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 国脉科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008449 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A012771 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要 ...

董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 国脉科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...