Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"打在重点 ， 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | Thornton 型目 审计报告 致同审字(2025)第 351A017050 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司）财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了国脉科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1695 | 0.1037 | 63.45 | 0.0711 | | 每股净资产（元） | 3.63 | 3.62 | 0.28 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.14 | 1.05 | 8.57 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.49 | 5.33 | 3 | 5.15 | | 净利润(亿元) | 1.69 | 1.04 | 62.5 | 0.72 | | 净资产收益率(%) | 4.66 | 2.90 | 60.69 | 2.03 | 三、分红送配方案情况 10派0.8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 57116.27万股，累计占流通股比： 56.72%，较上期变化： 874.37万股。 | 名称 | 持有数量(万 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司第九届董事会独立董事刘升、汪金祥、黄重取的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘升、汪金祥、黄重取的任职经历，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《上 市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国脉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

国脉科技股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司经福建省人民政府《关于同意设立福建国脉科技股份有限公司的批复》 （闽政体股〔2000〕29 号）文批准，于 2000 年 12 月 29 日以发起设立方式设立。 公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000158173905L。 第三条 公司于 2006 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）"证监发行字[2006]130 号"文核准，首次向社会公众公开发 行人民币普通股 1670 万股，于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国脉科技股份有限公司 英文名称：Guomai Techno ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥 独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人叶宇煌，1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任 福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独 立董事，现任富春科技股份有限公司董事。从 2019 年 3 月至 2025 年 1 月，任公 司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履 ...

国脉科技股份有限公司 股东会议事规则 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等国家有 关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定《国脉科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记结算机构签 订的证券登记及服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包 括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 ...

国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国脉科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》、 公司章程以及本实施细则等规定的职权。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由会计专业的 ...

国脉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个 ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人苏小榕，1973 年生，中国籍，研究生学历。曾任福州市国家税务局科 员、福建浩辰律师事务所律师、福建吴浩沛律师事务所律师、福建浩辰律师事务 所合伙人、福建榕基软件股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董 事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人，福建顶点软件股份有限公司及厦门恒 坤股份有限公司独立董事。从 2019 年 3 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 报告期 ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。 曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有 限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至 2025 ...