证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—050 国脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议决 定 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 2:00 开始。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪金祥作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股 份有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-048 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主 持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董 事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。 公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪 金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 国脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名黄重取为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名汪金祥为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 九、被提名人担任独立董事不会违反中共 ...

国脉科技股份有限公司 证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘升作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股份 有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—049 国脉科技股份有限公司 公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。 以上监事候选人不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易 所其他规定和公司章程等规定的任职要求。 上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两 位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会通过之日起 三年。 特此公告。 第八届监事会第十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召 ...

关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司")全资子公 司—国脉通信规划设计有限公司（以下简称"国脉设计"）收到黑龙江省科学技 术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号:GR202423000833，有效期三年），获得高新技术企业的认定。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-047 国脉科技股份有限公司 本次是国脉设计原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，国脉设 计自本次通过高新技术企业重新认定起三年内继续享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。国脉设计 2024 年前三季度已 按 15%的税率计提企业所得税，因此上述税收优惠政策对公司 2024 年已披露的 经营业绩不构成影响。 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-046 国脉科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以 上的股东可向公司第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选 人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事候选人的推荐 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将届满，为 了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，将第九届监事会的组成、选举方式、监事候 选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。 一、第九届监事会的组成 依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成， 其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-045 国脉科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满，为 了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第九届董事会的组成、董事选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成（其中有 4 名非 独立董事、3 名独立董事）。公司第九届董事会由 7 名董事组成（其中 4 名非独 立董事、3 名独立董事），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东 大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一） ...