2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2023 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）业务发展持续优化，营业收入创近 5 年新高 2023 年，公司各项业务稳步发展，产教融合战略持续推进，为公司技术研发、经营管理和 业务发展带来良好的协同效应。报告期间，公司身联网技术研发进展顺利，整体经营效率不断 优化，Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额仍然实现大比例下降。公司闲置自有 资金管理策略顺应市场变化，动态调整结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。报告 期公司实现营业收入 53,265.70 万元,同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润为 10,446.06 万元,同比增长 45.92%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 8,712.42 万元，同比增长 13.91%。 2023 年度董事会工作报告 国脉科技股份有限公司 1、各项业务稳步发展，营业收入创近 5 年新高 报告期公司各项业务稳步发展，物联 ...

国脉科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过) 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员及其他需董事会聘任人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，拟定公司董事、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的选择标准和程序，并就相关 人选及其任职资格进行遴选、审核、提出建议。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flags.cn） 近行 【新闻】【 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 国脉科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008449 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A012771 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要 ...

Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 华 同 审计报告 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.too.cn）" 我在我 雪同会 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同审字(2024)第 351A012771 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 同意聘任陈维先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。 国脉科技股份有限公司独立董事 叶宇煌 郑丽惠 苏小榕 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名董事的议案》。 由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 同意提名黄贤宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次变更完成后， 公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。 董事会中兼任公司高级管理 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-024 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交 ...

Grant Thornton 致同 rant Thornton 47 同 : 三十 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 《 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012770 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 · 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-021 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议， 会议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东大会审议。 2023 年度监事会 工作报告 全文详 见 公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 ...

董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 国脉科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...