证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-023 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 | 单位：亿元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2024 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）增长与回报并重，公司股价与净利润创新高 2024 年，在全体员工的不懈努力下，公司取得自成立以来的历史最佳业绩。在业绩高质量 增长的基础上，公司通过大幅提高分红比例和频次、积极实施股份回购等举措，切实践行企业 发展成果与投资者共享的价值理念。 在既有业务稳健发展的同时，公司未来战略业务取得突破性进展，首个模拟居家养老的大 型身联网实验社区"国脉大学养老"正式对外推广。随着产教融合战略进一步走深、走实，教 育培训规模不断扩大，推动了公司技术创新、经营管理和业务发展的全面协同，实现整体经营 效率的持续优化，费用率大幅降低。与此同时，公司充分利用主营业务带来的良好现金流，积 极顺应市场变化，动态调整投资结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。 1、业务效率提升，净利创历史新高 报告期公司既有业务稳健发 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-025 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025—027 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决定 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东会审议。 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。该报告及摘要需提交公司股东会审议。 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn ），摘要同时刊登于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-022 国脉科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性 ...

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司与国脉集团 2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司与国脉集团的日常关联交易，符合相关法律、法规的要求，定 价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意开展上述关联 交易。 国脉科技股份有限公司独立董事 国脉科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第九届董事会第三次会议审 议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 2025 年 4 月 25 日 汪金祥 刘升 黄重取 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-021 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报 告》，该报告需提交股东会审议。 董 事 会 工 作 报 告 全 文 详 见 2025 年 4 月 26 日 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独 立董事 2024 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-028 国脉科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配案的基本内容 1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东净利润 168,614,116.09 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈 余公积金 10,670,762.65 元，期末未分配利润金额为 1,150,451,363.88 元。 2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份 15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下简称"分红基数")，向股东每 10 股派发现金 0.8 元人民币（含税） ...

Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 型同 综 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 国脉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A010228号 国脉科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gw.cn）"进行查 报 " " " " " 或 进 · · · 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A017050 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行测 。 Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二四年度 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton #7 |三| 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A017051 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...