国脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：国脉科技、 证券代码：002093）于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 12 日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.60%，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司居家养老场景 AI 智能体（AI Agent）相关产品正处于场景适配度优 化和用户体验提升阶段，相关技术成果尚未形成商业化收入，短期不会对公司经 营业绩产生重大影响。敬请广大投资者关注技术转化周期风险，理性判断投资价 值； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-010 ...

Core Viewpoint - Guomai Technology (国脉科技) has experienced significant stock price fluctuations, prompting the company to clarify that its operations remain normal and no undisclosed significant matters exist [1] Group 1: Company Operations and Financial Performance - The company reported an expected net profit of 160 million to 190 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 53.17% to 81.89% [2] - The expected non-recurring net profit is projected to be between 88 million to 118 million yuan, with a year-on-year increase of 1.01% to 35.44% [2] - The company achieved its highest revenue in nearly six years and a record net profit during the reporting period, driven by steady business development and the successful promotion of its first large application project, "Guomai University Elderly Care" [2] Group 2: AI Agent Business Development - Guomai Technology is developing AI Agents focused on community and home elderly care, aiming to provide personalized and efficient service experiences [3][4] - The AI Agent assists users throughout their entire journey, from initial interest in elderly care solutions to daily living support and health management [3] - The company emphasizes the importance of AI in its long-term development strategy, particularly in the elderly care and education sectors [4] Group 3: Educational Initiatives - The company is actively exploring the integration of AI with various academic disciplines at Fuzhou University of Technology, which has nearly 12,000 enrolled students [4] - The university serves as a base for the company's research and innovation, aligning with its strategies in the Internet of Things and health sectors [4]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-009 国脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：国脉科技、 证券代码：002093）于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日连 续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.97%，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到部分媒体将公司列为 AI 智能体（AI ...

Group 1: Business Development and Innovations - The company has achieved significant progress in its body network business, with the first large-scale application project "Guomai University Elderly Care" officially promoted [2][3] - "Guomai University Elderly Care" integrates body network and AI technologies to provide comprehensive health management services for the elderly, focusing on both health and mental well-being [3] - The company plans to expand its body network services to existing elderly care institutions and home care environments [3] Group 2: AI Integration and Applications - The company emphasizes the importance of AI in its long-term development strategy, particularly in the fields of elderly care and education [3][4] - AI agents are being developed to enhance personalized and efficient service experiences in community and home elderly care settings [4] - Specific applications of AI agents include engagement support, daily living assistance, and health and safety management for the elderly [4] Group 3: Educational Collaboration and Growth - As of the end of 2023, Fuzhou University of Technology has nearly 12,000 enrolled students, with a significant increase in new admissions [4] - The university collaborates closely with the company in professional settings, talent cultivation, and research, serving as a base for innovation and project incubation [4][5] - The partnership aims to enhance the integration of industry and education, improving the company's talent development and technological innovation capabilities [5] Group 4: Communication Technology Services - The company's consulting and design services are positioned at the forefront of the communication network industry, recognized for their strong profitability [5] - As one of the few private design firms with top-tier communication planning qualifications, the company leverages over 20 years of experience in communication planning and design [5] - The company aims to strengthen its leading position in information communication technology services through deep integration with Fuzhou University of Technology [5]

国脉科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-004 选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责 人的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。 三、备查文件 国脉科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东 国浩律师（上海）事务所 股东 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 3：30 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维 先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事 会专业委员会人员组成的议案》。 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会下设发 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-048 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主 持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董 事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。 公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪 金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事 ...