证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—027 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独 立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于总经理、董事辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。 公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司 ...

国脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 3 | | 第三章 | 议事规则 4 | | 第四章 | 附则 5 | 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《国脉科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益 ...

国脉科技股份有限公司 章程（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 章 程 【2024 年 4 月修订】 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | ...

国脉科技股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及任期 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任一名，由董事长担任 ...

国脉科技股份有限公司 公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督 机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层 与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。 公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内 部管理和控制体系,公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履 行各自职责，把"服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责"作为主要目标， 从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。 2023 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2000 年，于 2006 年在 深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不 断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在 追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持 与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将"尊重个人对集体成就所做的贡献" 和"为生活与工作的社区服务并促进其发展"作为公司独特的价值观，勇于承担 对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥532.66 million, representing a 3.52% increase compared to ¥514.55 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥104.46 million, a significant increase of 45.92% from ¥71.59 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1037, reflecting a 45.85% increase from ¥0.0711 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥4.43 billion, which is a 2.21% increase from ¥4.33 billion at the end of 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥87.12 million, marking a 13.91% increase from the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥83.49 million, showing a decrease of 40.87% compared to the previous year[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.90%, an increase of 0.87% from 2.03% in 2022[23]. - The company reported a significant increase in costs associated with education services, rising by 144.84% due to increased student enrollment and investment in teaching resources[63]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 532.66 million in 2023, representing a year-on-year growth of 3.52%[47]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 104.46 million, marking a significant increase of 45.92% compared to the previous year[47]. - The company's asset-liability ratio improved to 17.95%, with interest-bearing debt ratio at only 1.83%[47]. - The total revenue for the year 2023 was reported at 1.65 billion, reflecting a growth of 14.0% compared to the previous year[92]. - The company reported a total revenue of 845 million in the latest fiscal year[136]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares, based on a total of ¥1,007,500,000[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period is approximately ¥49.60 million, which represents 69.21% of the total distributable profits of ¥71.67 million[161]. - The company has implemented a profit distribution policy that ensures cash dividends are no less than 10% of the distributable profits for the year[158]. - In cases where the company is in a mature stage without significant capital expenditure, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution[161]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profit as cash dividends for the years 2021 to 2023, with a minimum of 40% for 2023 to 2025[177]. Research and Development - The company has maintained its commitment to research and development in new technologies and market expansion strategies[23]. - The company actively participates in the research and development of key technologies related to 5G and IoT, ensuring its competitive edge in the market[44]. - The company is developing a 5G mixed-frequency input POI combiner device to enhance performance and resource efficiency in telecommunications[69]. - The company is focusing on the development of a new integrated transmission protocol to meet the increasing demands of 5G and heterogeneous wireless networks, aiming to enhance network access efficiency by a significant margin[70]. - The company is developing AI-based image recognition technology integrated with 5G, which will support smart campus applications and improve operational efficiency[72]. - The company is committed to increasing R&D investment to optimize and upgrade its technology and solutions in information communication and IoT sectors[116]. - The number of research projects conducted by Fuzhou University of Technology increased by 23.04% year-on-year, totaling 267 projects[44]. - The company has obtained multiple intellectual property rights related to its new technologies, which are expected to enhance its competitive position in the market[70]. - The company has applied for multiple patents related to its research projects, indicating a strong commitment to innovation and technology development[72]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its competitive edge by actively participating in national digital economy initiatives and projects[34]. - The company is focusing on integrating cutting-edge technology with the health sector to create new business growth points[35]. - The company aims to leverage the growth of the digital economy to explore new business opportunities and drive innovation in technology integration with traditional industries[106]. - The company is actively expanding its market presence in the education sector, aiming to deepen its engagement and enhance its technological capabilities[72]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[137]. - The company plans to invest in establishing new subsidiaries as part of its growth strategy[146]. Operational Efficiency - The overall operating efficiency improved, with total expenses decreasing by 25.83% year-on-year despite increased R&D spending in Q4[47]. - Sales expenses decreased by 29.09% to ¥11,341,387.94, due to effective cost control measures[68]. - Management expenses reduced by 30.65% to ¥92,732,803.01, reflecting the company's cost-saving strategies[68]. - Financial expenses dropped by 55.04% to ¥1,926,317.44, primarily due to reduced interest expenses[68]. - The company has established a complete and independent business system, focusing on IoT consulting, technology services, and education, with a dedicated market business department[131]. Corporate Governance - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring checks and balances[132]. - The company has revised its Articles of Association and Board Meeting Rules to enhance corporate governance and compliance with regulations[129]. - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with legal requirements[126]. - The company’s supervisory board convened 5 meetings, effectively overseeing financial matters and the actions of directors and senior management[128]. - The company has not faced any regulatory penalties in the past three years[145]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to reducing carbon emissions and has implemented measures to enhance energy efficiency in its products[171]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on educational poverty alleviation[175]. - The company has a goal to improve resource utilization and promote sustainable development in its operations[171]. - The company has established an electronic and networked work model to promote paper-saving and energy-saving practices[172]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,088, with 187 in the parent company and 901 in major subsidiaries[153]. - The professional composition includes 960 technical personnel, 12 sales personnel, 18 financial personnel, and 98 administrative personnel[154]. - The company encourages employees to participate in various training activities and supports further education to enhance their skills[156]. - The company has implemented a differentiated salary standard based on qualifications, performance, and job requirements[155].

国脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 国脉科技内控制度 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督工作， 建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"本会"）是董事会下设的常设专门工 作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责 4 | | 第四章 | 工作制度 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第七条 本会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持本会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-023 国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事 会第十五次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审 计机构，聘期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 ...

国脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等国 家有关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《国脉科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...