证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-042 山河智能装备股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年8月28日召 开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年 半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，公司针对截至2023年6月30日合并报表范围内的各项资产进行减 值测试，对可能发生减值的相关资产进行减值准备。公司2023年半年度需计提减值 准备及预计负债金额合计为17,210.29万元，其中：信用减值准备18,210.78万元，资 产减值准备3,364.79万元，预计负债-4,365.28万元。公司本次计提信用减值准备、资 产减值准备及预计负债 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-043 成立时间：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 山河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年8月 28日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》，独立董事对本事项予以事前认可并发表了独 立意见，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任 2023年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事关于相关事项发表的独立意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届 董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年半年度计提减值准备的独立意见 经审查，我们认为公司本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。同意本次计提信用减值准备。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 1、事前认可意见：公司事前就向第八届董事会第八次会议提交的《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟 通。经核查，独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为 公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 较好地完成了委托的各项财务审 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-040 经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分；计提符合企业会计准 则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 计提减值准备。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议方 式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2023年半年 度报告及报告摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事 ...

山河智能装备股份有限公司 | 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023年半年度往来 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 年6 月30 日期 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | | 累计发生金额 | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | | | 往来性质 | | 往来 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 末往来资金余额 | 原因 | | | | 湖南山河航空动力机械股份 | 子公司 | 其他应收款 | 2,675,618.50 | 5,000.00 | | | 2,680,618.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 湖南宏晟矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,320,000.00 | | | 18,320,000.00 | | 往 ...

一、担保情况概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议及于 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 153,000 万元的担保。担保业务具体 实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保， 可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称"Avmax"）为满足日 常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司（加拿大）多伦多分行（以 下简称"工行多伦多分行"）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提 供担保。 2023 年 8 月，公司与长沙银行股份有限公司汇丰支行（以下简称"长沙银 行汇丰支行"）签订《开立保函/备用信用证 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-036 山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司为营销业务提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议 案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。现将相关情况公 告如下： 为保证子公司营销业务顺利开展，保证子公司现金流的安全，山河智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）拟批准控股子公司湖南山河普石勒机械设备有限 公司（以下简称"山河普石勒"）为购买其产品的终端客户、经销商提供银行或融 资租赁机构的承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁、买方信贷等销 售业务相关的融资业务担保。 一、担保情况概述 1、山河普石勒为购买其产品的终端客户、经销商提供银行或融资租赁机构的 承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁、买方信贷等销售业务相关的 融资业务担保。对外担保方式：回购担保、连带责任保证。 2、业务累 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-033 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2023 年 8 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方 式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》 相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年新增日常关联交易预计的议案》； 关联董事景广军先生、申建云先生履行了回避表决。 独立董事对该事项发表了独立意见。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事关于相关事项发表的独立意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届董 事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年新增日常关联交易预计的独立意见 1、事前认可意见：我们事前审阅了本次新增日常关联交易预计事项的相关材料， 认为本次新增日常关联交易预计事项系基于公司日常生产经营所需，具有必要性和 合理性，遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对 关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事 会审议，关联董事应当回避表决。 2、独立意见：经核查，我们认为，公司本次新增日常关联交易预计事项为公司 日常生产经营所需，交易遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程 中，关联董事进 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-035 山河智能装备股份有限公司 关于 2023 年新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召 开的第八届董事会第五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年 度与关联方万宝融资租赁（上海）有限公司（以下简称"上海万宝"）进行融资租 赁关联交易金额合计不超过 50,000 万元。 根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合 2023 年已实际发生的关联交易情 况，预计公司及控股子公司新增 2023 年度与上海万宝的日常关联交易额度 50,000 万元，新增后预计 2023 年度公司及控股子公司与上海万宝融资租赁关联交易金额 合计不超过 100,000 万元。公司于 2023年 8 月 16 日召开第八届董事会第七次会 ...