2024年，山河智能坚持技术创新与进步，持续增强公司核心竞争力，全年共申请专利233件，其中发明 89件；获得授权专利177件，其中发明56件，计算机软件著作权登记33件；牵头或参与制定外部标准12 项。山河智能还在技术路线的选择上加强了前瞻性，团队积极研究新兴领域技术，包括智能化、绿色 化、数字化转型等，以便在未来的市场中占据先机，数字孪生、卷扬势能回收再利用、露天矿山低速无 人驾驶等前沿技术攻关获得突破。 得益于技术创新的助力，山河智能持续推出符合国内外高端市场需求的新产品。2024年全年，山河智能 开展新产品项目、前瞻性项目、配套件开发项目共111项，有37款样机成功下线，21款产品达到量产状 态、8项基础技术研究项目结项。山河智能还为国际客户定制开发了多功能旋挖等产品，满足国际客户 在重量、运输、多功能、安全等方面要求。其中，山河智能推出了客户定制交流驱动剪叉、柴电两用履 带式颚式破碎站、适应高温及高强度工况的架式潜孔钻机等，上述新产品均获得客户好评。 4月25日晚间，山河智能（002097）装备股份有限公司(以下简称"山河智能")发布2024年年度报告及 2025年一季报。其中，2024年，公司实现 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (许长龙) 各位股东及股东代表： 作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人许长龙，民革省委委员，湖南大学MBA专业研究生毕业，注册会计师， 注册造价工程师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定 所所长，湖南永信工程项管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行所长 及中博信工程项目管理（北京)有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限 公司独立董事，湖南省机场管理集团有 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (吴能全) 各位股东及股东代表： 作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人吴能全，博士学历。历任暨南大学、中山大学讲师、副教授、教授和博 士生导师，现任广东中大管理咨询集团股份有限公司董事长。自2022年7月14日 起任本公司独立董事，同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性 的情况，与任职前相比不存在实质性的变化，符合《上市公司独立董事管理办法》 对独立性 ...

山河智能装备股份有限公司 全面风险管理与内部控制管理制度 （2025 年 4 月 24 日第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理和 内部控制工作，健全风险管理和内部控制组织架构与职能，明确风险管理和内部 控制工作目标、原则、内容与方法，建立健全风险管理和内部控制体系并推动其 有效运行，提升风险防控能力，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业 全面风险管理指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等 风险管理相关规定、《公司章程》等相关规章制度，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现战略目标及经营 管理目标的影响。 本制度所称风险管理与内部控制，是指由公司决策、管理、执行、监督等各 层级全体人员共同实施的，以"强内控、防风险、促合规"为管控目标，在日常 生产经营活动中落实风险管理与内部控制基本要求,为实现公司战略目标及经营 管理目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 风险管理与内部控制的目标包括： （一）合规目标。确保风险管理与内部控制相关工作符合外部监管和内部规 章制 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (石水平) 各位股东及股东代表： 作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人石水平，博士学历。暨南大学管理学院会计学系教授，国际注册反舞弊 师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。毕业于中山大学，曾荣获财政部 "杨纪琬会计学奖"、"广东省人民政府哲学社会科学优秀成果奖"等。兼任广 州珠江发展集团股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事、广 州农村商业银行股份有限公司外部监事、广东四会农村商业银行股份有限公司 （非上市）独立董事。自2022年7月1 ...

（二）独立性自查情况 山河智能装备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (毕亚林) 各位股东及股东代表： 作为山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人毕亚林，博士学历。历任广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州 市建筑集团有限公司外部董事，广州市律师协会副会长，广州市政协委员，广东 省政协委员。现任广东天一星际律师事务所主任，广州仲裁委员会仲裁员，广东 省律师协会副会长，广东省政协常委，国药集团一致药业股份有限公司独立董事， 广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投资集团有限公司外部董 事。自202 ...

山河智能装备股份有限公司 舆情应对管理制度 （2025 年 4 月 24 日第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及的范围，拟定各 类舆情信息的处理方案； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他 ...

山河智能装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效控制山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营过程 中使用外币结算产生的汇率波动风险，满足公司及下属子公司进行套期保值业务 的需要，通过合理利用金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，建立有效的风险 防范机制、实现稳健经营，公司及下属子公司拟开展交易最高总额不超过 10 亿 元人民币，额度可循环滚动使用的金融衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，开展 金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，形成外币资产 /负债以及外汇资金的收付。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率 和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，对公司的经营业绩产生较大 影响。为了降低汇率、利率等价格波动对公司利润的影响以及基于经营战略的需 要，公司必须进行合理有效的风险管理。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司国际化发展战略的深入推进及深度参与"一带一路"建设，公司的 海外销售规模日 ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | | 15.《关于开展金融衍生品业务的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 16.《关于公司 2023 年度经营层人员年度绩效薪 | | | | | 酬的议案》 | | | | | 17.《2024 年第一季度报告》 | | | | | 18.《关于购买董监高责任险的议案》 | | | | | 19.《独立董事专门会议工作细则》 | | | | | 20.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 21.《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 | | | | | 专项报告》 | | | | | 22.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | | | 第八届董事会 | 1.《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限 | | | 2024 年 7 月 25 日 | 第十六次会议 | 公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 | 全部通过 | | | | 的议案》 | | | | | 1.《2024 年半年度报告全文及摘要》 | | | | | 2.《关于 2024 年 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-022 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年一季度计提减值准备的议 案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司 针对截至2025年3月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资 产计提减值准备。公司2025年一季度需计提减值准备及预计负债金额合计为3,572.61万元，其 中：信用减值准备4,349.92万元，资产减值准备329.75万元，预计负债-1,107.06万元。具体情况 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下： 单位：人民币万元 ...