证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-059 山河智能装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到公司董事詹凯州先生的书面辞职报告。詹凯州先生因工作变动， 申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务。 詹凯州先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发 展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十六日 1 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，詹凯州先生辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正 常的生产经营。詹凯州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 法定程序尽快完成董事补选等相关工作。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 山河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与湖南辖区 2024 | 年上市公司投资者网上集体接待日，投资者网上提问 | | 时间 | 2024年10月10日 ( | 周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-058 山河智能装备股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。 届时公司董事会秘书将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二四年九月三十日 1 ...

湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年九月 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-057 山河智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、 ...

何清华、夏志宏、熊道广： 我局在山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）现场 检查中，发现公司2020年至2022年存在应收账款等科目减值计提不充分、未能 按照会计准则前后一致地列报融资租赁保证金、预计负债计提不谨慎、会计差 错未追溯调整至以前年度等问题。 山河智能上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第四条、第五十一条的相关规定。根据第五十二条的相关规定，我局决定 对负有主要责任的时任公司董事长何清华、时任执行总经理夏志宏、时任财务 总监熊道广采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 公司及相关人员应严格遵守法律法规，加强公司财务管控，进一步规范会计核 算，杜绝今后再次发生此类违规行为。 如果你方对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中 国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个 月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 湖南证监局 2024年9月11日 【打印】 【关闭窗口】 关于对何清华、夏志宏、熊道广采取出具警示函措施的决定 | 索 | 引 | 号 | bm ...

名 称 关于对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00011547 | 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机构 | | | | 发文日期 | 1726266387000 | 文 号 主 题 词 关于对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定 山河智能装备股份有限公司： 我局在对你公司现场检查中，发现你公司2020年至2022年存在应收账款等 科目减值计提不充分、未能按照会计准则前后一致地列报融资租赁保证金、预 计负债计提不谨慎、会计差错未追溯调整至以前年度等问题。 如果你公司对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向 中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 湖南证监局 2024年9月11日 【打印】 【关闭窗口】 你公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条相关规定。根据第五十二条的相关规定，我 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-055 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 监事会 二〇二四年九月十四日 1 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 9 月 13 日以通讯会议 方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日 通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女 士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于前期 会计差错更正及追溯调整的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报 表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-053 山河智能装备股份有限公司 关于收到湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施 及对相关责任人采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收到 中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关于 对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2024〕39 号）（以下简称"《责令改正决定书》"）、《关于对何清华、夏志宏、熊道广 采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕38号）（以下简称"《警示函决定书》"）， 现将相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》主要内容 ： 山河智能装备股份有限公司： 我局在对你公司现场检查中，发现你公司2020年至2022年存在应收账款等科 目减值计提不充分、未能按照会计准则前后一致地列报融资租赁保证金、预计负 债计提不谨慎、会计差错未追溯调整至以前年度等问题。 你公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-056 山河智能装备股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计差错更正影响《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年年度报告》 《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》《2023年年度报告》的 资产负债表、利润表相关项目。 2、本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，不 涉及定期报告中现金流量表的调整。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开第八届董事会 第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》。按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号— ...