山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-015 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董 事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度 计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年12月31日合并报表范围内的 各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2024年年 度需计提减值准备及预计负债金额合计为 27,437.95万元，其中：信用减值准备 23,740.32万元，资产减值准备9,955.09万元，预计负债-6,257.46万元。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下： 单位：人民 ...

山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，关联监 事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八 届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，与 此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限 合伙）、何清华先生将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-016 公司根据生产经营需要，预计2025年公司及其下属子公司将与关联方发生关联交易总金额 为92,675万元。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 | ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开了五次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 山河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下简 称"监事会"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的 规定，对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 1.《2023 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2.《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.《2023 年度 ESG 报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 5.《2024 年度财务预算报告》 | | | | | ...

2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 《山河智能装备股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是山河智能装备股份 有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）发布的第三份 ESG 报告。系统地披露了山河智能 2024 年度在业务经营、公司 治理、社会及环境等议题上的管理方案、实践举措和关键绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方 的期望和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 为便于表述和阅读，报告中"山河智能""公司"或"我们"均指山河智能装备股份有限公司（内文另有所指除外）。 报告编制依据 •联合国可持续发展目标（SDGs） •全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 •GB/T 36001—2015《社会责任报告编写指南》 •中国社会科学院《中国 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-018 山河智能装备股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理 及买方信贷业务提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为按揭、 融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》，为了保 证公司营销业务顺利开展，保证公司现金流安全，2025 年公司及下属子公司将继续 为购买公司及下属全资子公司、控股子公司产品的终端客户、经销商提供银行、融 资租赁等金融机构的按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理、买方信贷等相关业 务的融资担保。本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保授信业务概述 1、为购买公司及下属全资子公司、控股子 ...

山河智能装备股份有限公司 2、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东； 3、独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，山 河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董 事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附 属企业任职； 5、独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 ...

山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年年度股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-025 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 证 券 交 易 所 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-012 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年年 度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-011 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 度经营工作报告》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024 年度经营工作报告》后认为，该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 ...