证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-068 山河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告 股东何清华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1、本次权益变动主要系持股 5%以上股东何清华先生减持公司股份,导致持 有公司股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，何清华先生持有公司股份 87,106,098 股，持股比例为 8.11%，仍为公司持股 5%以上股东。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2024-052）。近 日公司收到大股东何清华先生出具的《关于股份减持比例达到 1%的告知函》， 何清华先生于 2024 年 10 月 18 日-2024 年 10 月 30 日期间，通过集中竞价方式 累计减持公司股份 9,886,497 股，占公司总股本的 0. ...

山河智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-041 山河智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------| | 股票简称 | 山河智能 | 股票代码 | 002097 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-065 山河智能装备股份有限公司 关于前期会计差错更正相关定期报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、前期会计差错更正的原因 公司于 2024 年 9 月 12 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关 于对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2024〕39 号）。上述行政监管措施决定书指出：公司 2020 年至 2022 年存在应收账款等科目 减值计提不充分、未能按照会计准则前后一致地列报融资租赁保证金、预计负债计 提不谨慎、会计差错未追溯调整至以前年度等问题。具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于收到湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施及对相关责任人 采取出具警示函措施的公告》（公告编号：2024-053）。公司于 2024 年 9 月 13 日 召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 ...

第四次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数 以上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生不利影响。因此，同意 ...

山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯会 议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女 士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年第 三季度报告》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024年第三季度报告》符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-062 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cn ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-067 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第五次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 网 络 投 票 系 统 包 括 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-061 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日 15:00 在 公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 10 人，实到 董事 10 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 第三季度报告》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 四、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-066 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易预计的议案》。 公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总 金额为135,660万元。 公司分别于2024年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、2024年9月19日召 开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的 议案》。公司根据生产经营需要，预计2024年公司及控股子公司需新增日常关联交 易共计1,455万元。 | 关联交 易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2024 年原 预计金额 | | 本次新增 预计金额 | 新增后 2024 年预 | 2024 年已 发生金额 | | --- | ...

关于山河智能装备股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/ 2024GZAA6B0593 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山河智能装备股份有限公司（以下简称山河智能）前期差 错更正专项说明（以下简称专项说明）执行鉴证业务。 按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披 露》等相关规定编制，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，且不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是山河智能管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作。在执行鉴 证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算 等我们认为必要的鉴证程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-064 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开第八 届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年三 季度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年9月30日合并报表范围 内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产进行减值准备计提。公司 2024年前三季度需计提减值准备及预计负债金额合计为9,177.96万元，其中：信用 减值准备10,909.12万元，资产减值准备3,411.65万元，预计负债-5,142.81万元。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债 ...