第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 9 月 13 日以通讯会议 方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日 通知的要求。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于前 期会计差错更正及追溯调整的议案》。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-054 山河智能装备股份有限公司 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事 ...

特别提示：持有山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）96,992,595 股（占公司总股本比例 9.03%）的股东何清华先生计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份合计不超过 32,238,517 股，即不超过公司总股本的 3%。其中以集中竞价 方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过 10,746,172 股，即 不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持 股份的总数不超过 21,492,345 股，即不超过公司总股本的 2%，且受让方 6 个月内 不得转让其受让的股份。截至本公告披露日，何清华先生未担任公司董事、监事或 高级管理人员职务。何清华先生系公司首次公开发行时的控股股东及实际控制人。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-052 山河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告 持有公司 5%以上股份的股东何 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,641,259,685.92, representing a decrease of 2.90% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥34,136,043.12, down 6.49% year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0318, down 5.36% from the same period last year[12]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥3.64 billion, a decrease of 2.90% compared to ¥3.75 billion in the same period last year[27]. - The company's operating costs decreased by 4.66% to approximately ¥2.67 billion from ¥2.80 billion year-on-year[27]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 18,687,319.58, a significant decrease of 50.5% from CNY 37,758,653.78 in the first half of 2023[96]. - The comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 21,524,794.08, down from CNY 112,979,544.97 in the same period last year, indicating challenges in overall profitability[97]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥79,960,824.34, a 109.79% increase compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities increased significantly, with a net cash flow of approximately ¥79.96 million compared to a negative cash flow of ¥816.35 million in the previous year, representing a 109.79% increase[29]. - The net increase in cash and cash equivalents was approximately ¥72.17 million, a decrease of 85.04% compared to ¥482.35 million in the previous year[29]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 1,050,989,329.83 CNY from 1,342,248,132.14 CNY, a decline of approximately 21.6%[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,329,352,604.48, reflecting a 2.10% increase from the end of the previous year[12]. - The total liabilities of the company increased to CNY 16.59 billion from CNY 16.13 billion, which is an increase of about 2.9%[92]. - The company's total assets reached ¥2,561,862,713.65 for its Hong Kong subsidiary, with a registered capital of 17.54 million HKD[42]. - The total balance of receivables at the end of the period is CNY 8,577,876,337.95, an increase from CNY 7,688,117,965.63 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 11.56%[181]. Research and Development - Research and development expenses amounted to approximately ¥128.89 million, a decrease of 12.56% from ¥147.41 million in the previous year[29]. - The company applied for a total of 58 patents in the first half of 2024, with 17 being invention patents, accounting for 29.31% of the total[21]. - The digital R&D platform has shortened the new product development cycle by 42% and improved single product drawing efficiency by 63%[23]. - The company aims to enhance its innovation and competitiveness by focusing on product and technology R&D, quality improvement, and brand cultivation[21]. Market and Sales - The company focuses on three main areas: engineering equipment, special equipment, and aviation equipment, with a strategic emphasis on innovation and development in these sectors[17]. - The engineering machinery segment includes products such as hydraulic excavators, rotary drilling rigs, and emergency rescue equipment, catering to various construction and mining needs[17]. - The aviation business generated ¥506,173,180.39, representing 13.90% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.89%[30]. - Domestic market revenue decreased by 14.19% to ¥1,487,505,168.13, while international market revenue increased by 6.81% to ¥2,153,754,517.79[30]. Environmental and Social Responsibility - The company has identified 281 environmental laws and regulations relevant to its operations, ensuring compliance with environmental standards[49]. - The company has successfully passed environmental assessments for various phases of its industrial projects, with the latest assessment completed in May 2024[49]. - The company emphasizes social responsibility by integrating it into its operational framework and engaging in community support initiatives[54]. - In the first half of the year, the company participated in various social welfare activities, including donating 4,300 books and 424 sets of school uniforms to local schools[55]. Governance and Compliance - The company has enhanced its governance structure to protect shareholder rights and improve information disclosure quality[54]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable legal environment for operations[56]. - The company has completed the reapplication for its pollutant discharge permit, which is valid from November 21, 2023, to November 20, 2028[50]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[54]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end equipment manufacturing and digital transformation during the 14th Five-Year Plan period[19]. - The company has established several innovation platforms, including a national recognized enterprise technology center and a key laboratory for energy-saving technologies[19]. - The company plans to continue expanding its international market presence while addressing challenges in the domestic market[30]. - The company is in the process of introducing strategic investors through public listing for capital increase[65]. Related Party Transactions - The company engaged in several related party transactions, with the largest being the procurement of raw materials amounting to 132.43 million yuan, representing 0.06% of similar transactions[57]. - The total amount of related party transactions for the reporting period is 17,368.25 million CNY, with an approved transaction limit of 121,590.00 million CNY[59]. - The related party transactions include property management and leasing services, with amounts such as 51.71 million CNY for Guangzhou Weigu Property Co., Ltd.[59]. Accounting Policies and Changes - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting the presentation of warranty costs in its financial statements[12]. - The company has made accounting policy changes that will take effect from January 1, 2024, with no significant impact on financial statements expected[170]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, inventory impairment, and revenue recognition[112]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, either at a point in time or over time[160].

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》； 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 半年度报告全文及摘要》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 ...

山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年新增日常关联交易预计的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总 金额为135,660万元。 根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2024年已实际发生的关联交易情 况，现预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计1,455万元。公司于2024 年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、陈生先 生、全登华先生、申建云先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已 经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-048 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年半年 度计提减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年6月30日合并报表范围内的各 项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2024年半年 度需计提减值准备及预计负债金额合计为9,475.42万元，其中：信用减值准备9,955.18 万元，资产减值准备3,013.97万元，预计负债-3,493.73万元。现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 | | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | - ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-051 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2024 年第四次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 网 络 投 票 系 统 包 括 深 圳 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-046 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，会议合法有效。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 经审核，监事会认为：公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该等交易将遵循公开、 公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-042 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。 董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事 专门会议第二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董 ...