山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 24 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事吴能全先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 公司控股子公司本次股权转让及增资扩股、股权激励符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，符合公司及中铁山河发 展的战略需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。 因此，同意该议案。 （此页无正文，为山河智能装备股份有限公司第八届 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子 公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的 议案》。 关联监事周慧菲女士履行了回避表决。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-043 山河智能装备股份有限公司 经审核，监事会认为：公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有 限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-042 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于控股 子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 的议案》。 关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。 董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事 专门会议第二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-041 山河智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以分红派 息时股权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份 上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金 分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配 方案一致。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 16 日，除权除息日为：2024 年 7 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-040 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净 资产 30%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议及于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 163,580 万元的担保。担保业务 具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担 保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024—039 山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司增资及股权转让事项预挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向增资方及受让方，不构 成交易行为。本次增资的增资方及股权转让的受让方尚未确定，无法判断是否构 成关联交易。 2、本次增资及股权转让行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上 市公司内部审议程序，提醒广大投资者注意风险。 一、事项概述 中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"）为山河智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。为充分建立起现代企业制度及 市场化运行机制，依托广州工控高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区 发展机遇，全面提高企业效率和竞争力，加快实现跨越式发展，中铁山河拟引入 战略投资者并实施股权激励。此外，中铁山河原股东中铁工程装备集团有限公司 拟将所持中铁山河的全部股份挂牌出让。根据国有资产管理的有关规定，本次中 铁山河增资及股权转让将在产权交易所进行预挂牌。 本次 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-038 山河智能装备股份有限公司 关于公司职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工代表监 事张爱民先生的书面辞职报告。因个人原因，张爱民先生申请辞去公司第八届监事 会职工代表监事职务。 截至本公告披露日，张爱民先生持有公司股份 67,500 股。张爱民先生在任职期 间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。 董事会 二〇二四年六月二十二日 1 附件： 简历 彭辉，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 山河智能装备股份有限公司国际部部长、国际营销公司常务副总经理、国际营销公 司总经理、审计监察部总监。现任公司职工代表监事、审计监察部总监。 彭辉女士与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 截至本公告披露日，彭辉女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条 ...

关于对山河智能装备股份有限公司 2023 年年报问询函回复的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0834 大幅增加，2023 年销量虽小幅回落，但出口销量首次超过国内销量；旋挖钻机 2022 年 -2023 年国内销量大幅下滑，2023 年国内销量仅为 2021 年的 20.48%，2021 年-2023 年 的国际销量与挖掘机趋势基本一致。 图一：2021 年-2023 年挖掘机国际国内销售趋势图 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对山河智能装备股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 193 号）（以下简称"问询函"）的要 求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）对问 询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关问题的核查情况说明如下： 问题一：关于经营业绩。报告期内，你公司实现营业收入 72.29 亿元，同比减 少 1%；其中境外收入 41.07 亿元，占营业收入比重 56.80%，境外收入相比上年增长 27.66%。你公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,558.34 万元，同比上升 103.13% ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-037 山河智能装备股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于对山河智能装备股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询函〔2024〕第 193 号）（以下简称"《问询函》"），公司董事会对此高度重视，在对相关事项逐一 核查落实后，按照相关要求就问询函所关注的问题进行回复说明，现将回复的具体内容公告如下： 期性下行，而出口市场整体需求较好，但市场竞争加剧。整体上，工程机械行业努力维持国内基本盘，扩 展出海业务是现阶段的主要经营战略。 以旋挖钻机及挖掘机的市场销量数据为例，2021 年-2023 年国际、国内挖掘机及旋挖钻机销量趋势可看 出，挖掘机 2022 年-2023年国内销量持续下滑，2022 年国际销量大幅增加，2023 年销量虽小幅回落，但出口 销量首次超过国内销量；旋挖钻机 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 山河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度业绩说明会暨相关问题征集的全体投资者 人员姓名 时间 2024年05月22日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长：付向东 总经理：夏志宏 上市公司接待人 副总经理、财务总监：黄仲波 员姓名 董事会秘书：王剑 独立董事：吴能全、石水平、毕亚林、许长龙 1.贵公司最近股价下跌，财务上如何？ ...