证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-021 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司能特科技有限公司 投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资年产 130 吨 关键医药中间体技术改造项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司 （以下简称"能特科技"）使用自筹资金 5,000 万元人民币（币种下同）投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告披露 日，已完成项目备案，正申请取得环保部门、安全生产监督部门等相关批复。 ...

冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1105 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、评估目的 14 | | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 四、价值类型及其定义 19 | | | 五、评估基准日 19 | | | 六、评估依据 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 27 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | | 十三、资产评估报告日 30 | | | 第 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-020 冠福控股股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为部分授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司向金融机构申请综合授信及担保情况概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以现场表决方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向金 融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公司上海塑米信息科 技有限公司等向金融机构申请综合授信的议案》《关于子公司塑米科技（湖北） 有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： （一）子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）、控股子公司能特科 技（石首）有限公司（以下简称"石首能特"）、全资子公司上海塑米信息科技有 限公司（以下简称"塑米信息"）及其全资子公司塑米科技（广东）有限公司 （以下简称"广东塑米"）、塑米科技（湖北）有限公司（以下简称"湖北塑米"） 及塑米科技 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已委托中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。经过 审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2024）第 304149 号"的审计报 告，现将公司 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 11,129,068,248.62 | 12,260,290,469.99 | -9.23% | | 归属于上市公司股东的 | 258,738,781.85 | 444,475,666.02 | -41.79% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -4,078,659.56 | 32,229,345.99 | -112.66% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 812,572,367.5 ...

冠福控股股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2022年度股东大 会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）作为本公司2023年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2023年度财务报告进行了审计，主要内容包括2023年 度资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内 容。 审计结束后，中兴财光华对公司2023年度的审计结论是以书面方式出具了 标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，现 将中兴财光华对本公司2023年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司 2023年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计 证据，并向公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（草 案）。 二、遵守职业道德基本原则的评价 1、独立性评价 中兴财光华在本公司审计期间未获取除审计业务约定书 ...

众联评报字[2024]第 1032 号 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、产权持有单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 10 | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | 四、价值类型及其定义 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 19 | | | 十、评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、资产评估报告日 24 | | | 第四部分、 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304149 号 | 目录 | | --- | 一、审计意见 我们审计了 冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冠福公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冠福公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及 ...

冠福控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2024年-2026年） 为完善和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2022 年修订） 并结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，积极与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流， 充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 ...

关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 冠福控股股份有限公司 年度非经营性资金 2023 | 1 | | --- | --- | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304069 号 目 录 本专项说明仅供冠福股份 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 冠福控股股份有限公司 2023 年度控股股东及其 他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2 关于冠福控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304069 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们接受冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）委托，根据中国注 册会计师执业准则审计了冠福股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） ...

七届十七次董事会 议案之一 冠福控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年总体经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 91.50 亿元，净资产 40.90 亿元；2023 年度，公司实现营业收入 111.29 亿元，同比下降 9.23%；归属于上市公司普通股 股东的净利润 2.59 亿元，同比下降 41.79%，主要系子公司能特科技有限公司（以 下简称"能特科技"）及上海塑米信息科技有限公司（以下简称"塑米信息"）经 营业绩有所下降，以及与债权人（林氏家族违规行为等导致的债务）和解利润同 期减少综合影响所致。 二、2023 年度主要工作回顾 报告期内，公司围绕目标，按照 2023 年度经营计划，主要开展如下工作： 邓海雄 总经理 尊敬的各位董事： 2023 年是冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""冠福股份"）发展史 上不平凡的一年。面对复杂多变的宏观经济形势，公司严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，在股东们的坚定支持和全体员工 的共同努力下，成功撤销了由原控股股东"林氏家族"违规事项导致的上市公司 股票其他风险警示，让公司得以在健康 ...