冠福控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目 ...

冠福控股股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正的 立场，对第七届董事会第十七次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2023 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2023 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》等有关规定 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-017 冠福控股股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 正常开展生产经营活动，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 72,816.00 万元。 公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正的原 则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额上 限（万 元） 截至披露日已 发生金额（万 元） 上年实际发生 金额（万元） 销售商 品或提 供劳务 益曼特 销售产品 市场定价 65,220.00 19,242.46 71,247.30 天科制药 销售产品 市场定价 1,000.00 280.09 100.22 广州金信 塑业有限 公司 销售产品 市场定价 2,000.00 40.98 1,935.76 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-018 冠福控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2023 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次 ...

关于冠福控股股份有限公司 违规担保及解除情况表的专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 关于冠福控股股份有限公司违规担保及解除情况表的 专项审核意见 中兴财光华审专字（2024）第 304091 号 冠福控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的冠福控股股份有限公司（以下简称"冠福股份"）《冠福控股 股份有限公司 2023 年度违规担保及解除情况表》（以下简称"情况表"）。该情况表 已由冠福股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"上市规则"） 的相关规定，冠福股份管理层编制了后附的情况表。按照上市规则的规定编制和 披露情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是冠福股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 ...

冠福控股股份有限公司 （梅平） 本人作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独 立董事，在 2023 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，硕士研究生，应用化学专业，二级教授，博 士生导师。2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长、教授；2019 年 7 月至 2022 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院教授；2011 年 12 月至今任湖 北省化学化工学会副理事长，2013 年 10 月至今任中国化工学会理事；2022 年 7 月至今任公司独立董事。作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，冠福控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2023 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 冠福控股股份有限公司 ...

冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇 先生召集，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真和电子邮件等方式 送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监 事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监 事会工作报告》。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-015 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

冠福控股股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 304068 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304068号 冠福控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了冠福控股股份有限公司（以下简称冠福公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是冠福公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，冠福公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规 ...

2023 年，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职 责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、迈向中国式现代化新征程的开局 之年。我国投资增速持续回落，高技术产业投资增势良好，整体经济正处在转变 发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。 面对错综复杂的经济形势，公司依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋 进，在低迷的市场情况下依然实现了较好盈利。报告期内，核心子公司能特科技 有限公司（以下简称"能特科技"）深耕产品链、打造产品核心竞争力，寻求战 略合作伙伴，稳固及拓展维生素 ...