证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-031 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第三十次会议决议； 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议采取通讯表决的方式于 2025 年 4 月 2 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以专人递送、电子邮件等 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司上海塑 米为其子公司广东 ...

湖北能特科技股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-030 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/ 股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-027 湖北能特科技股份有限公司 关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子 公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公 司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况 如下： （一）子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保 公司之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称"广东塑米"）在 2024 年度向金融机构申请的敞口授信额度有效期限即将届满，广东塑米拟向平 安银行股份有限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请不超过 12,000 万元 人民币敞口授信额度，授信期限为一年。上述敞口授信额度全部由公司及子公司 上海塑米信息科技有限公司（以下简称"上海塑米"）、沨隆信息科技（上海）有 限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据经营需要，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称"荆江实业"）之下属全资子公 司荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）拟整体承包租赁公司 之全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称"上海五天"）位于上海市青浦 区华徐公路 888 号的园区，土地使用权面积为 62,958.5 平方米，房屋建筑面积为 124,774.16 平方米，租赁期限：2025 年 6 月 1 日至 2030 年 5 月 31 日，租期 5 年（采取 5+5 模式，满 5 年业主未出售园区和政府未动迁以及用途不发生改变， 则自动延续 5 年）。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-028 湖北能特科技股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 2、城发物业系公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，城发物业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、2025 年 3 月 14 日公司召开第七届董事 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-029 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-026 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司 广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告 编号： 2025-027 ）， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-025 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于子公司 广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。 本议案尚需 2025 年第三次临时股东大会审议。 《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告 编号： 2025-027 ） 详 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-024 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）， 不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含），实 施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体 内容详见公司于 2025 年 ...

二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/ 股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-019）。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-023 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-022 湖北能特科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开了 第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，于 2024 年 12 月 11 日 召开了股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订 〈公司章程〉的议案》。 公司以前年度所回购 1,255,800 股股票用途由"用作股权激励计划"变更为"全 部用于注销并相应减少注册资本"，即注销以前年度所回购的 1,255,800 股股票并相 应减少注册资本，公司总股本由 2,633,836,290 股减少至 2,632,580,490 股，注册资本 由 2,633,836,290 元减少至 2,632,580,490 元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日 披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公 ...