证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-034 在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣女士、黄浩先生（4203****3419） 回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司 借款暨关联交易的议案》。 《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 8 月 5 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和 ...

（以下无正文） 二○二四年八月五日 （此页为《湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议的 审核意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 梅 平 徐前权 查燕云 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 七届董事会第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参 加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正 的立场，发表审查意见如下： 本次公司之子公司能特公司向公司关联方成发科技借款是为满足子公司的 短期资金周转需要，提高公司融资效率，保障公司正常开展经营活动。本次关联 交易的借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，属于合理范围，符合相关 法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益特别是无关 联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不 良影响，符合公司和 ...

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2024-033 湖北能特科技股份有限公司 关于开展投资者走进上市公司活动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 7 月 18 日,湖北能特科技股份有限公司(以下简称"能特科技"或 "公司")开展了"投资者走进上市公司"交流活动。本次活动旨在加强公司 与投资者的沟通交流,增加投资者对公司及行业的了解,增进对公司市场认同。 活动相关情况公告如下: 一、活动基本情况 (一)活动时间:2024 年 7 月 18 日 (二)参观地点:能特科技有限公司 (三)参会人员:长江证券及个人投资者共计 22 人 (四)公司出席人员:公司董事长陈烈权先生,独立董事梅平先生,董事 兼董事会秘书黄浩先生,财务总监蹇丹女士。 二、交流的主要内容 (一)公司管理层向投资者介绍了公司基本情况及沙盘讲解工业园区的配 套及相关产业链布局 (二)公司管理层与投资者问答互动: 问题一:详细介绍一下公司现状以及未来主要的发展方向? 回复:能特科技有限公司(以下简称"能特有限")作为能特科技的核心 子公司,主营医 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-032 湖北能特科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告公告 公司全资子公司能特科技有限公司及合营企业益曼特健康产业（荆州）有限 公司受激烈的市场竞争影响，导致其与去年同期相比产品利润下滑。公司依托成 2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 目 项 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：5,000.00 万元～7,000.00 万元 | 盈利：30,151.62 万元 | | | 比上年同期下降：76.78%～83.42% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,500.00 万元～6,000.00 万元 | 盈利：13,445.98 万元 | | | 比上年同期下降：55.38%～66.53% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.019 元/股～0.0266 元/股 | 盈利：0.1145 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司原控股股东林氏家族 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易公开挂牌转让上海五天 100%股权，挂牌转让底价为 80,000 万 元，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-031 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告 3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政 府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限 制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。若本次交易顺利完成，上 海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司 （以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六 次会议、2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

湖北能特科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 1、建信养老金：李平祝 2、Millennium Capital：欧阳心桐 活动参与人员 3、大成基金：刘芳琳 4、景林资产：蒋文超 5、中信证券：刘畅 时间 2024年6 月6日星期四11:00-13:30 地点 上海 形式 座谈 上市公司接待人员 黄浩 能特科技董事、董事会秘书 1、能否详细介绍一下能特科技的发展状况？ 答：能特科技的主营业务为医药中间体、塑贸电商， 其他业务有园区经营和金矿。 能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）作为核心 子公司，主营医药中间体的研发、生产和销售。能特公司 一直致力于对合成工艺技术的持续创新，降低产品成本， 提高生产效率，不断丰富产品结构，主要产品孟鲁司特钠 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-029 湖北能特科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公 司”） 将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司承办 的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将 相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024年5月16日（星期四）14:30-16:00。届时公司高管将 在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ （二）投资者问题征集：投资者可于 2024 年5月16日（星期四）14:00 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-028 湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的 召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决 程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 1 湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通 知已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明本次股东大会的召 开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、 有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出 席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-025 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 3,040,918,454.16 | 2,963,154,995.55 | | 2.62% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 55 ...