证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-027 湖北能特科技股份有限公司 《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月二十九日 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召 集，本次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 以 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-026 湖北能特科技股份有限公司 《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议采取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 26 日上午召开。本次会议由公司董事长陈 烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-024 冠福控股股份有限公司 关于变更公司名称（含证券简称） 并修改《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次变更公司名称（含证券简称）并修改《公司章程》暨完成工商变更登记 情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 1 日召开第七 届董事会第十六次会议、2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改<公司章程>的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日发布的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2024-005）、《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的公 告》（公告编号：2024-007）、2024 年 4 月 18 日发布的《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2024-011）。 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：荆州开发区深圳大道 118 号（自主申报） ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-022 冠福控股股份有限公司 关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资 塑米智谷产业园区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 6、项目投资的具体实施方案：本项目总投资估算为 43,000 万元，具体投资情 况如下： | | | 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司投资"塑米 智谷"产业园项目的议案》，同意公司之全资子公司塑米科技（泉州）有限公司（以 下简称"泉州塑米"）使用自筹资金 43,000 万元在福建省泉州市德化县投资建设数 字经济和产业互联网产业园区"塑米智谷"项目(以下简称"项目")。具体如下： 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 ...

| | | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体、维生素 E 板块 | 4 | | 二、塑贸电商业务板块 | 4 | | 三、投资性房地产业务与黄金采矿等其他业务板块 | 5 | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 | 6 | | 二、职工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 | 11 | | 五、公共关系和社会公益事业 | 13 | | 第四节 2024 年展望 14 | | 冠福控股股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 2024 年 4 月 1、报告简介 《冠福控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"本报告"） 是公司发布的第十七份社会责任报告。本报告是参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1104 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 8 | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 | 13 | | 四、价值类型及其定义 | 25 | | 五、评估基准日 | 25 | | 六、评估依据 | 25 | | 七、评估方法 | 28 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 28 | | 九、评估假设 | 32 | | 十、评估结论 | 33 | | 十一、特别事项说明 | 34 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 35 | | 十三、资产评估报告日 | 36 | | 第四部分、 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-021 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司能特科技有限公司 投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资年产 130 吨 关键医药中间体技术改造项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司 （以下简称"能特科技"）使用自筹资金 5,000 万元人民币（币种下同）投资年产 130 吨关键医药中间体技术改造项目。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告披露 日，已完成项目备案，正申请取得环保部门、安全生产监督部门等相关批复。 ...

冠福控股股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1105 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 4 月 15 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、评估目的 14 | | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 四、价值类型及其定义 19 | | | 五、评估基准日 19 | | | 六、评估依据 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 27 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | | 十三、资产评估报告日 30 | | | 第 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-020 冠福控股股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为部分授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司向金融机构申请综合授信及担保情况概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以现场表决方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向金 融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于子公司上海塑米信息科 技有限公司等向金融机构申请综合授信的议案》《关于子公司塑米科技（湖北） 有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： （一）子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特科技"）、控股子公司能特科 技（石首）有限公司（以下简称"石首能特"）、全资子公司上海塑米信息科技有 限公司（以下简称"塑米信息"）及其全资子公司塑米科技（广东）有限公司 （以下简称"广东塑米"）、塑米科技（湖北）有限公司（以下简称"湖北塑米"） 及塑米科技 ...

冠福控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已委托中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。经过 审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2024）第 304149 号"的审计报 告，现将公司 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 11,129,068,248.62 | 12,260,290,469.99 | -9.23% | | 归属于上市公司股东的 | 258,738,781.85 | 444,475,666.02 | -41.79% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -4,078,659.56 | 32,229,345.99 | -112.66% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 812,572,367.5 ...