证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-055 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 4 月 29 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 27 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年第一季度报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司 1 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 ...

智通财经4月29日电，能特科技(002102.SZ)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入28.77亿元，同 比下降5.38%；归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长287.20%。全资子公司能特科技有限 公司的维生素E及医药中间体业务经营情况保持良好，为公司带来利润2.1亿元，进而推动公司2025年第 一季度经营业绩较上年同期实现大幅增长。 能特科技：一季度净利润同比增长287.20% ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥2,877,267,078.75, a decrease of 5.38% compared to ¥3,040,918,454.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased significantly by 287.20% to ¥215,904,213.86 from ¥55,760,878.81 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 548.22% to ¥212,435,767.75 compared to ¥32,772,097.77 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.0820, reflecting an increase of 286.79% from ¥0.0212 in the previous year[5] - Net profit for the current period is ¥218,777,613.34, an increase of 270.61% compared to ¥59,027,269.38 in the previous period[19] - The profit attributable to the parent company's shareholders is ¥215,904,213.86, up from ¥55,760,878.81 in the previous period[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately CNY 215.90 million, compared to CNY 56.13 million in the previous period, indicating a significant increase[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved to ¥177,615,599.56, a 148.21% increase from a negative cash flow of ¥368,409,517.83 in the same quarter last year[5] - The company's cash flow from operating activities remains strong, supporting ongoing investments and operational stability[19] - Net cash flow from operating activities was CNY 177.62 million, a turnaround from a negative cash flow of CNY -368.41 million in the previous period[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2.89 billion, down from CNY 3.29 billion year-over-year, showing a decline of approximately 12.3%[20] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 2.71 billion from CNY 3.66 billion, a reduction of about 26%[20] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 160.17 million, compared to a negative cash flow of CNY -42.60 million in the previous period, indicating a positive shift[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 314.11 million, while cash outflow totaled CNY 750.91 million, resulting in a net cash flow of CNY -436.79 million[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.35% to ¥7,732,040,883.51 from ¥8,256,108,014.43 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥4,155,026,725.16 from ¥4,548,049,639.81, reflecting a reduction of 8.66%[16] - Total equity decreased to ¥3,577,014,158.35 from ¥3,708,058,374.62, a decline of 3.53%[16] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥1,888,858,325.04, down from ¥1,922,873,951.76 at the beginning of the period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 102.55 million, an increase from CNY 74.06 million in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,085[11] - The largest shareholder, Hubei Jingjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 12.86% of shares, totaling 338,463,100 shares[11] - The company has repurchased a total of 98,821,100 shares, representing 3.75% of the total share capital[12] Legal and Compliance Issues - The company is facing legal risks due to past information disclosure violations, with a total compensation amounting to ¥91,665,200, of which ¥77,709,000 has been settled[12] - The company has engaged professional legal advisors to mitigate the negative impact of the lawsuits on its operations[12] Operational Insights - The company reported a significant increase in investment income by 1828.44%, attributed to higher profits from its associate company, Yiman Health Industry (Jingzhou) Co., Ltd.[9] - The company experienced a 62.44% increase in accounts receivable, primarily due to the growth in its plastic trading business[9] - The company plans to continue expanding its operations and investing in new projects, including the Smart Valley Industrial Park project in Quanzhou[9] - Research and development expenses for the current period were ¥13,785,387.76, down from ¥15,239,845.62 in the previous period, indicating a reduction of 9.54%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥454,146,222.60 from ¥279,572,403.76, reflecting a growth of approximately 62.5%[14] - Inventory decreased significantly from ¥2,234,929,465.83 to ¥1,463,285,117.36, a reduction of about 34.5%[15] Audit and Reporting - The first quarter report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[22]

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 陈烈权 董事长 各位董事： 2024 年，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，依法履行董事 会的职责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，经济运行总体平稳。 国内外经济环境复杂，国内需求不足，一些行业出现"内卷式"竞争。公司依据 年初制定的经营计划砥砺奋进、克难前行，2024 年上半年受激烈的市场竞争导 致产品价格处于低位，但依托成本优势，凭借公司突出的研发能力和稳定的销售 渠道，保持了在行业中的竞争优势，为行业走出历史底部 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002102 证券简称：能特科技 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，湖北能特科 | | | | | | | 技股份有限公司 | | | | | | | 收购上海塑米信 | | | | | | | 息科技有限公司 | | | | | | | 股权形成的含商 | | | | | | | 誉相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米所 | 湖北众联资产评 | | 众联评报字[2025] | 预计未来现金流 | 77,129.75 万元， | | 形成的含商誉相 | 估有限公司 | 成传泉，宋义德 | 第 1144 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-050 湖北能特科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于评估值 18,626.60 万元（人民币，币种下同）的底价，公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业 有限公司（以下简称"燊乾矿业"）100%股权（以下简称"本次交易"）。因以公开 挂牌转让的方式，最终受让方尚不确定，目前无法判断是否构成关联交易。 2、本次交易不存在重大法律障碍，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 3、本次交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需公司股东 大会审议。 4、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府主 管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，燊乾矿业将不再纳入公司合并 财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，公司拟 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-052 湖北能特科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，此事 项需提交公司股东大会审议。 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出 具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第 304162 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55 元，公司未弥补亏损金额 977,437,362.55 元，公司实收股本 2,633,836,290 元（公司 于 2025 年 2 月 18 日披露了以前年度回购股份 1,255,800 股注销完成，目前公司实 收股本减少至 2,632 ...

以下无正文） 二○二五年四月二十四日 湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《《公 司章程》等有关规定，作为湖北能特科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）董 事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董事会第三十一次会议审议的相 关议案进行了认真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《2024年度财务决算报告的议案》的审核意见 我们认为：公司2024年度财务决算报告如实反映了公司2024年度财务状况， 报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该 议案提交公司董事会审议。 二、关于《2024年度报告及摘要的议案》的审核意见 公司编制的《《2024年年度报告及摘要》，符合《《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反应了公司2024年度公司 业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任 ...

经自查，本人在 2024年度不存在影响独立性情形。 本人梅平，于 2022 年 7 月起任职湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ 否√ | | 1 | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-043 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9 ...