2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-007 湖北能特科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集。召开本次股东大会的通 1 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 知已于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体上公 告。上述公告已列明本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、 出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日 及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以 及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的 内容进行了披露。 本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 2 月 7 日 14:30，召 开地点为湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层 会议室。 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称" ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss of between 400 million to 500 million CNY for the fiscal year 2024, a decline of 254.60% to 293.25% compared to a profit of 258.74 million CNY in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 350 million to 450 million CNY, compared to a loss of 4.08 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.15 to 0.19 CNY per share, compared to a profit of 0.0982 CNY per share in the previous year[3]. Business Strategy and Operations - The vitamin E business is anticipated to generate profits of no less than 300 million CNY in Q4 2024, driven by a significant increase in market prices[5]. - The company plans to optimize its plastic trade e-commerce business structure, leading to the closure of underperforming subsidiaries and an expected goodwill impairment of 580 million to 630 million CNY[6]. - The company aims to focus on its core business in fine chemicals and enhance its R&D efforts in new products and technologies to maintain a competitive edge in the industry[6]. Asset Valuation and Financial Communication - The fair value assessment of investment properties is expected to decrease by 80 million to 120 million CNY due to a high vacancy rate resulting from the sale of park assets[6]. - The company has communicated its performance forecast with its auditing firm, and there are no discrepancies regarding the forecast[4]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the annual report[7].

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-002 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会 议采取通讯表决的方式于 2025 年 1 月 10 日上午召开。本次会议由监事会主席陈 勇先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达 全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三 人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》。 公司监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构为公司提供会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年。 2 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-004 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1） ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 1 月 10 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 湖北能特科技股份有限公司 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 董 事 会 二○二五年一月十一日 《关于聘任公司 2024 年 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-071 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 12 月 19 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以专人递送、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九 人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公 司战略的议案》。 1 为了积极应对全球经济放缓，下行压力增加的局面，公司计划从以下几个方 面调整公司发展战略，迎难而上，确保企业健康稳步发展： 1、把握全球医药市场稳定增长的机遇，做大做强医药、医药中间体、维生 素板块，加大研发投 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-070 湖北能特科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展的公告 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：被告 2、对上市公司损益产生的影响：基于会计处理的谨慎性原则，公司前期已 对投资者诉讼事项计提预计负债，计入损失。 一、投资者诉讼的基本情况和进展 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违 规，2020 年 12 月 31 日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行 政处罚决定书》（[2020]6 号），详情请见公司 2021 年 1 月 4 日披露的《关于公 司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公 告编号：2021-005）。前述事项引起部分投资者以"证券虚假陈述责任纠纷" 为由对公司提起诉讼。 截至本公告披露日，公司的投资者诉讼涉及的投资者共 1,075位，应赔偿金 额共计 9,166.52 万元，其中：经过法院立案受理后以调解、和解以及债权人撤 诉的方式履行完毕的金额为 7,546.86万元、尚在二审审理中的金额为 1,394.95万 元、在推进和解的金额为 224.71 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-069 湖北能特科技股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议、2024 年 12 月 11 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购的 1,255,800 股股份之用途由"用作股权激励计划"变更为"全部用于注销并相应 减少注册资本"，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 26 日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...