证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-021 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/ 股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具 体内容详见公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-020 湖北能特科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 第十七条和第十八条的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-019 湖北能特科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行 的 A 股社会公众股份，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。本 次回购股份的资金总额拟不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、公司 2025 年 2 月 11 日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监 事会第二十一次会议和 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于回购股份并注销的议案》。 3、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管 ...

湖北能特科技股份有限公司 舆情管理制度 湖北能特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 舆情管理机构的原则 公司舆情管控实行统一领导、统一组织管理、快速反应、协同应对的处理原 则。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关部门负责人组成。 第五条 舆情应对工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意 传播不实信 ...

一、本次增资情况概述 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""能特科技"）根据战略发 展和业务整合的需要，拟以债权转股权的方式对全资子公司陕西省安康燊乾矿业有 限公司（以下简称"燊乾矿业"）增资 5,917.01 万元人民币（币种下同），其中 1,000 万元计入燊乾矿业的注册资本，其余 4,917.01 万元计入燊乾矿业的资本公积。本次 增资完成后，燊乾矿业注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元，仍为公司全资子公 司。 2、交易属于公司合并报表范围内对全资子公司燊乾矿业的增资事项，不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、交易已经公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议 批准，无需提交公司股东大会审议。 二、本次增资标的公司的基本情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-018 湖北能特科技股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业 进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司名称：陕西省安康 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议采取现场表决的方式于 2025 年 2 月 28 日下午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-017 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告》（公告编 号：2025-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-016 湖北能特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料 或复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-015 湖北能特科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 2 月 11 日召开 第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购股份并注销的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议，具体内容详见公司于 2025年 2月 12日披露的《关于回购股份方 案的公告》（公告编号：2025-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第二次临时股东大会的股 权登记日（2025 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量及比例公告如下： 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条 件流通股比 | | --- | --- ...

湖北能特科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销以前年 度所回购股份被动增加至 30%以上暨免于要约收购 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-014 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025 年2月14日完成以前年度所回购的1,255,800股的注销手续，公司总股本由 2,633,836,290股减少至2,632,580,490股，注册资本由2,633,836,290元减少至 2,632,580,490元，导致公司控股股东及其一致动人持有公司股份比例29.9999997% 被动增持至30.0143104%。 2、公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变化，本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变动。 3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定 ，本次权益变动属于可以 免于发出要约的情形。 4、公司于2025年2月12日 ...